以妻名义开放贷公司骗逾250万新元 男子监88个月

2024/01/23   •   3649阅
新加坡男子用妻子名义诈骗超过250万新元,以合法放贷为名骗取投资。他以高额回报为诱饵,实则公司运营不规范,存在欺诈行为。被告被判处88个月监禁。了解非法放贷、诈骗投资的风险,谨防上当受骗。
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(新加坡讯)男子用妻子名义开公司,找人投资合法放贷生意,从中诈骗超过250万新元,昨早被判坐牢88个月。

《新明日报》报道,被告穆拉力(53岁)面对60项欺骗控状。

案情显示,被告于2003年至2006年间,在一家放贷公司上班,因此了解公司运作,包括如何筹集资金做生意。

被告之后在2006年8月21日,以妻子的名义成立一家名叫“San Tee Credit”的合法放贷公司,妻子是公司老板,被告则是公司经理。

被告于2008年至2013年间,骗至少20名受害者出钱投资公司,总涉案金额达251万9700新元。有些受害者是通过亲友介绍而认识被告,有些是被告的朋友和同学。

被告向受害者谎称,投资满一年后,可连本带利赚取2.5%至3%的利润。不过调查显示,公司在2011年至2013年间,没有进行任何交易,但公司继续缴交费用给放贷人注册局,以保留执照。

法官下判时表示,被告与受害者签订了投资合约,显示他预谋干案,而且当受害者质疑被告生意时,被告还会发律师信给受害者,称公司在重组规划,之后才有能力归还受害者投资金。

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