（新加坡讯）国家发展部长徐芳达指出，在美国起诉陈志之前，警方已对陈志及其团伙展开调查，并透露目前有两个相关的家族办公室已无法取得税务优惠。
美国司法部上个月宣布起诉柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，指他涉嫌电信欺诈与洗钱，称他经营一个庞大的诈骗帝国，并查封约150亿美元的资产。
徐芳达也是新加坡金融管理局副主席，他今早在国会答复相关提问时指出，警方针对陈志及其相关团伙涉及洗黑钱的调查仍在进行之余，执法行动已于上个月30日展开。警方已发出禁止处置令，并扣押了一系列资产，包括房产、汽车、银行户头和证券账户。
《新明日报》早前报道，这些资产总值1.5亿新元。
英国当局也冻结与陈志网络有关的19处伦敦房产，涉资逾1亿英镑。香港和台湾当局也陆续采取相关行动，冻结了陈志近6.5亿元的资产。
徐芳达指出，在美国起诉陈志之前，新加坡警方已对陈志及其团伙展开调查。迄今为止，新加坡金融管理局已确认有两个与被美国制裁人士相关的单一家族办公室资产享有税务豁免。金管局已停止这些税务优惠。由于调查仍在进行，目前无法就案件细节作进一步说明。
他强调，鉴于金融服务行业的复杂性质及每日交易量庞大，要达到零事故是不可能的。此外，由于非法资金流动往往具有跨境特征，打击金融犯罪需要全球共同的努力。
陈志被指涉嫌电信欺诈与洗钱，而他之前曾居住新加坡，拥有不少房产。（档案照）
被问及新加坡是不是在美国采取行动后才有动作，徐芳达解释其实早前就有金融机构就相关情况提交可疑交易报告，但这类报告本身仅为异常交易的警示信号，并不等同于已构成违法行为。
徐芳达指出，警方梳理了早期危险信号包括已提交的可疑交易报告，然后自主展开调查，分析获取到的金融情报。由于案件涉及多个不同地区，当相关新闻在10月曝光后，警方联系这些国际合作伙伴，以收集涉及新加坡的犯罪线索推进调查，最终于上个月30日采取了行动。
徐芳达引用邓小平‘开窗’论，不能因有苍蝇飞入就紧闭门窗，并强调解决的办法非紧闭门窗，阻挡阳光和新鲜空气，而是要迅速采取行动，既要清除闯入的苍蝇，又要允许阳光和空气进入。这就是新加坡采取的做法，均衡风险，而非一味追求零风险。
邓小平曾就中国重新对外开放说过，打开窗户时新鲜空气和阳光会进来，也会有苍蝇飞进来，但不能因此就不打开窗户。
徐芳达透露，与洗黑钱犯罪者有关联的单一家族办公室，在整体领域中占不到1%。新加坡必须对真诚的家族办公室和真正的投资者保持开放态度，以持续发展金融服务行业，为人民创造良好的就业机会。
他认为，金管局和金融产业会继续评估监控和侦查能力，但也要确保采取审慎且适度的做法，避免过度反应。
