（新加坡訊）國家發展部長徐芳達指出，在美國起訴陳志之前，警方已對陳志及其團伙展開調查，並透露目前有兩個相關的家族辦公室已無法取得稅務優惠。
美國司法部上個月宣布起訴柬埔寨太子集團創辦人兼董事長陳志，指他涉嫌電信欺詐與洗錢，稱他經營一個龐大的詐騙帝國，並查封約150億美元的資產。
徐芳達也是新加坡金融管理局副主席，他今早在國會答覆相關提問時指出，警方針對陳志及其相關團伙涉及洗黑錢的調查仍在進行之餘，執法行動已於上個月30日展開。警方已發出禁止處置令，並扣押了一系列資產，包括房產、汽車、銀行戶頭和證券帳戶。
《新明日報》早前報道，這些資產總值1.5億新元。
英國當局也凍結與陳志網絡有關的19處倫敦房產，涉資逾1億英鎊。香港和台灣當局也陸續採取相關行動，凍結了陳志近6.5億元的資產。
徐芳達指出，在美國起訴陳志之前，新加坡警方已對陳志及其團伙展開調查。迄今為止，新加坡金融管理局已確認有兩個與被美國制裁人士相關的單一家族辦公室資產享有稅務豁免。金管局已停止這些稅務優惠。由於調查仍在進行，目前無法就案件細節作進一步說明。
他強調，鑒於金融服務行業的複雜性質及每日交易量龐大，要達到零事故是不可能的。此外，由於非法資金流動往往具有跨境特徵，打擊金融犯罪需要全球共同的努力。
陳志被指涉嫌電信欺詐與洗錢，而他之前曾居住新加坡，擁有不少房產。（檔案照）
被問及新加坡是不是在美國採取行動後才有動作，徐芳達解釋其實早前就有金融機構就相關情況提交可疑交易報告，但這類報告本身僅為異常交易的警示信號，並不等同於已構成違法行為。
徐芳達指出，警方梳理了早期危險信號包括已提交的可疑交易報告，然後自主展開調查，分析獲取到的金融情報。由於案件涉及多個不同地區，當相關新聞在10月曝光後，警方聯繫這些國際合作夥伴，以收集涉及新加坡的犯罪線索推進調查，最終於上個月30日採取了行動。
徐芳達引用鄧小平『開窗』論，不能因有蒼蠅飛入就緊閉門窗，並強調解決的辦法非緊閉門窗，阻擋陽光和新鮮空氣，而是要迅速採取行動，既要清除闖入的蒼蠅，又要允許陽光和空氣進入。這就是新加坡採取的做法，均衡風險，而非一味追求零風險。
鄧小平曾就中國重新對外開放說過，打開窗戶時新鮮空氣和陽光會進來，也會有蒼蠅飛進來，但不能因此就不打開窗戶。
徐芳達透露，與洗黑錢犯罪者有關聯的單一家族辦公室，在整體領域中占不到1%。新加坡必須對真誠的家族辦公室和真正的投資者保持開放態度，以持續發展金融服務行業，為人民創造良好的就業機會。
他認為，金管局和金融產業會繼續評估監控和偵查能力，但也要確保採取審慎且適度的做法，避免過度反應。
