2026年7月16日，前公司服务提供商董事王俊杰（Wang）因涉及重大洗钱案的相关罪行被判处32周监禁，并被禁止在五年内担任公司董事。同日，房产转让律师陈伊菲·朱莉娅（Chan）因涉嫌参与一项与同一案件相关的房地产购买文件伪造阴谋而被起诉。
王俊杰案详情
王俊杰曾是本地公司服务提供商 LW Business Consultancy Pte Ltd（“LW Business Consultancy”）的董事。该公司受苏海金和苏宝林（两人均为该重大洗钱案中被定罪并判刑的十名外籍人士之一）的委托，为其在新加坡注册的公司——一号网络科技有限公司（Yihao）和新宝投资控股有限公司（Xinbao）提供公司秘书服务。
王俊杰在2018年8月2日至2023年12月22日期间担任 Xinbao 的董事，并在2021年1月3日至2022年2月7日期间担任 Yihao 的董事。
调查显示，王俊杰与苏海金串通，伪造了 Yihao 在2019至2022财年的财务报表，包括营收、毛利和应收账款。随后，王俊杰利用这些伪造的财务数据，先后四次向新加坡内陆税务局（IRAS）和人力部（MOM）提交虚假陈述。此外，他还伪造了一份 Yihao 与 SG-Gree Pte Ltd（SG-Gree）之间的软件开发协议，该协议由苏海金提交给星展银行（DBS Bank Limited），以协助 Yihao 开立银行账户。据悉，SG-Gree 由苏海金和苏宝林部分持有。
同样，王俊杰还与苏宝林串通，就 Xinbao 在2019至2021财年的营收、毛利和应收账款向 IRAS 提交虚假陈述，并在回应华侨银行（OCBC Bank Limited）关于某些交易的查询时提交了虚假文件。
2025年1月23日，王俊杰被指控共15项罪名，包括：4项串谋伪造账目、7项串谋向 IRAS 和 MOM 提交关于 Yihao 和 Xinbao 财务状况的虚假陈述、1项伪造文件欺骗星展银行、1项向华侨银行提交其有理由相信为伪造的文件，以及2项违反《1967年公司法》未能作为 Yihao 和 Xinbao 董事诚实履职的罪名。
2026年6月3日，王俊杰承认两项罪名：一项是与苏海金串谋向 IRAS 提交关于 Yihao 财务状况的虚假陈述，另一项是在担任 Yihao 董事期间未能诚实履行职责。其余13项指控在量刑时被予以考虑。2026年7月16日，王俊杰被判处监禁32周。
陈律师案详情
陈律师曾担任一起商业地产（位于亚穆街）和一套住宅（位于 South Beach Residences）购买交易的房产转让律师。这些房产是由苏永灿的配偶购买的，苏永灿是该重大反洗钱案中被警方调查的在逃外籍人士之一。
根据警方调查，陈律师被认为在2023年12月与该律师事务所的一名员工串通，在购买 South Beach Residences 住宅单位的过程中伪造了“了解您的客户”（KYC）表格。
2026年7月16日，陈律师被指控一项根据《刑法》第465条结合第109条定义的“串谋伪造文件之教唆”罪名。如果罪名成立，她将面临最高四年的监禁，或罚款，或两者兼施。
商业事务局局长 Pao 女士表示：“新加坡严肃对待通过我们的金融系统洗涤犯罪所得的行为。公司服务提供商和房产转让律师事务所等专业中介是金融系统的重要把关人，必须严格遵守旨在检测和报告犯罪资金的合规体系。任何帮助客户规避尽职调查程序或协助客户伪造文件的人，都将受到法律的严厉制裁。”
注：由于违反反洗钱及打击资助恐怖主义（AML/CFT）控制措施，LW Business Consultancy 的公司服务提供商注册已于2024年1月18日被会计与企业管制局（ACRA）取消。
