涉洗钱案被告苏宝林认罪被判监14个月 可取回约700万元资产

2024/04/30   •   3569阅
柬埔寨籍被告苏宝林因涉及本地最大洗钱案被判14个月。他被指控多项罪名,包括伪造文件、非法赌博及诈税,旨在获取永久居留权。案件涉及巨额资金,为本地洗钱案增加重要线索。
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再有一个涉及本地最大洗钱案的被告认罪被判刑。42岁的柬埔寨籍被告苏宝林昨天(29日)在国家法院认罪后被判监14个月,他是涉及本案十个被告中第四个认罪被判刑的被告。

随着他的认罪判刑,他被捕时被冻结的约7200万元资产中约6500万元将被充公,意味着苏宝林服完刑后仍可取回大约700万元的资产。

苏宝林共面对13项伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和拒绝在警方口供书上签名以及抵触雇用外来人力法令的控状。

控方将以其中三项加以提控,余项则将交由法官下判时一并考虑。

根据案情, 警方去年8月15日扫荡苏宝林的住家时,从他租住的的家中搜出77万7220元的现款,但苏宝林无法对这笔巨款的来源作出合理解释,先说是自己买卖加密货币所得,之后改口说是去马来西亚云顶赌场赌博赢来的钱。

另外,苏宝林相信也用参与非法远程赌博的犯罪所得,购买了一辆价值33万2281元的丰田Alphard Hybrid豪华轿车。

为取得永久居留权 伪造公司收入多缴税

苏宝林在2020年到2022年之间,与一个叫Wang Junjie的男子共谋向新加坡国内税务局做出虚假陈述,谎报新宝投资控股(Xinbao Investment Holdings)私人有限公司的财政年的收入、毛利(gross profit),以及应收账款(trade receivable)等资料,伪造公司盈利的假象,苏宝林是新宝投资控股私人有限公司的董事兼股东。

他也因为伪造盈利的假象而向税务局多缴了一些税务,主控官说,那是因为他想要提高他和家人取得本地永久居留权的机会,他和家人后来在2022年8月份申请要成为本地永久居民,但申请最终被拒。

苏宝林的代表律师苏呢尔求情时说,苏宝林选择尽早认罪,也愿意让当局充公他大部分资产,希望法官考虑到他患有先天性心脏病且有患癌风险,长时间关押他对他来说是一种折磨,请法官判他坐牢12个月三周就好。

法官考虑后,最终判苏宝林坐牢14个月。

本地去年8月15日爆发最大的洗钱案,涉及金额超过30亿元,十个涉案者中的苏文强和王宝森已认罪被判监13个月,苏海金在认罪后被判监14个月。

另外有两个涉案的张瑞金和王水明也都已表态愿意认罪,张瑞金今天(30日)认罪,王水明的认罪日期则是5月14日。

本案的最后四个被告陈清远、王德海、苏剑锋和林宝英的案件目前仍在审前会议阶段。

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