韩国籍男子金某因涉嫌参与一起跨国洗钱案，于上周四（9月4日）在新加坡法院承认五项控罪，包括欺诈及违反《贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法》（CDSA）。另有16项指控在量刑时一并考量。
这起案件的运作模式十分隐蔽。据案情披露，金某于1998年在韩国服刑期间结识了同狱犯车某，并保持联系。2013或2014年间，车某以“合作商业机会”为由，邀请金某来新加坡。抵新后，车某才告知实际计划：要求金某接收从境外走私进来的现金，购买大量金条，并将金条隐藏于气动扳手内非法运往韩国和日本。
现金通过改造后的“油脂泵”从韩国或日本走私进入新加坡。每个油脂泵可藏匿20万美元现钞，每批货物运送三至四个泵，即单次可偷运60万至80万美元。金某在2014至2017年间，共接收了高达15亿5442万新元的资金。
他用这些钱向一名指定珠宝商购买了近2万8000条一公斤重的金条，并将其中2万3535条金条分505批藏入气动扳手，再以货物形式发往韩国和日本。
由于操作规模不断扩大，金某最初在丹那美拉住所进行的活动后来转移至开发路（Hoy Fatt Road）的一处工业单位，以处理更多走私物品。案件目前已延后至10月1日宣判。
