一名53岁男子涉嫌参与诈骗犯罪，将于2025年2月21日在法庭被控，涉案罪名包括《防止贿赂及严重犯罪收益充公法令》（第65A章，2000年修订版）及《2019年支付服务法令》。
初步调查显示，该男子涉嫌在网上结识一名身份不明人士后，向对方提供其名下多个银行账户的资料。这些账户随后被用于接收七名诈骗受害者的犯罪所得款项。在2021年9月至10月期间，该男子涉嫌将超过59,000美元的款项兑换成加密货币Tether（“USDT”），并将其转移至对方指定的电子钱包地址。
此外，该男子并未持有在新加坡提供任何类型支付服务的合法牌照，亦非获豁免的服务提供者。但他涉嫌在无有效牌照的情况下，经营提供数码支付代币服务的业务。他在其银行账户中通过七笔交易收取了超过44,000美元的款项，并将其兑换成加密货币比特币（“BTC”），随后转移至对方指定的钱包地址。
根据《防止贿赂及严重犯罪收益充公法令》第47(2)条，若罪名成立，任何明知属他人犯罪所得而仍进行转换、转移或移出司法辖区的行为，最高可被判处10年监禁，和/或罚款不超过50万元。
根据《2019年支付服务法令》第5(3)条，任何人在新加坡无牌照经营支付服务业务（且非属豁免情况），一经定罪，最高可被罚款25万元，或判处不超过3年监禁，或两者并罚。
警方对任何涉及犯罪收益洗钱行为均采取严肃立场，违法者将依法严惩。为避免成为此类犯罪的共犯，公众应坚决拒绝他人要求代为收款或转账，一旦此类行为与犯罪活动有关，相关人士将须承担法律责任。
如欲了解更多防骗资讯，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防骗热线1799。若掌握相关诈骗线索，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过www.police.gov.sg/i-witness在线报案。所有资料将严格保密。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年2月20日 下午1时20分
