新加坡一名男子通过“投资”4万新元（约3.09万美元）资助一个非法团伙，该团伙向包括犯罪分子在内的客户出售聊天账号。通过这些非法活动，该男子获利超过9.26万新元。
当警方突袭该团伙位于一家汽车修理厂上方的空置办公室总部时，缴获了2.4万张SIM卡。经查，这些SIM卡与诈骗受害者提交的近2,400份警方报告直接相关。
据报道，受害者在各种诈骗（如求职诈骗、投资诈骗和冒充政府官员诈骗）中总共损失了5,100万新元。
50岁的新加坡人罗尼·罗（Ronnie Low）于周二（7月14日）被判处四年监禁，并处以5.2万新元罚金。如果他无法支付罚金，将需额外服刑五个月。
罗承认了三项指控，包括成为有组织犯罪集团成员以及参与旨在获取犯罪行为利益的刑事共谋。另有两项指控被法院纳入考虑范围。
案情回顾
2022年中期，共同被告阿尔文·郭君杰（Alvin Kok Jun Keat）在寻找快钱机会时偶然发现了一种短信调制解调器（SMS modem）。
这种设备可以接收插入其中的预注册SIM卡所收到的短信，用户可以通过连接的计算机访问这些信息。
这名31岁的新加坡人围绕该设备制定了一套商业计划，专门在WhatsApp和微信等聊天应用中创建匿名账号。
随后，郭将这些账号出售给客户，使他们在从事包括诈骗在内的犯罪活动时能够隐藏身份。该团伙吸引的客户大多来自马来西亚、缅甸和柬埔寨等海外国家。
郭从中国进口了短信调制解调器，并在Telegram上寻找预注册SIM卡。他雇佣了一名身份不明的人在Telegram上宣传服务，WhatsApp账号30天使用费为30美元，微信账号为10美元。所有款项均通过加密货币钱包支付。
随后，其他几名男子被拉入该团伙。其“业务”升级为使用软件，允许客户并发接收激活聊天账号所需的动态验证码（OTP）。
郭将运营地点先后搬迁至Gerald Drive的一栋租赁公寓，最后转移到Toh Guan Road的一处空置办公空间。
罗是通过47岁的朋友陈谢豪（Tan Shay Howe）被拉入这个犯罪企业的，陈在2022年12月得知了这项非法业务。
2023年10月，由于郭正在寻找投资者，陈将罗介绍给了郭。郭告诉罗这项业务利润丰厚，保证他每月可获得1.5万至2万新元的收益。
郭要求投资10万新元，但罗仅投资了4万新元。与此同时，陈为了分得利润投资了2.5万新元。
2024年5月29日，反诈骗司令部突袭了该团伙的办公室，缴获了2.4万张SIM卡、27台短信调制解调器及其他电子设备。
调查显示，该团伙在2023年11月至2024年5月期间创造了887,477新元的利润。
在2024年1月至5月期间，缴获的SIM卡与2,393名受害者提交的2,393份诈骗报告相关。在5,100万新元的总损失中，金额最高的是投资诈骗（损失2,400万新元），紧随其后的是求职诈骗。
法庭获悉，罗曾被其他成员告知该业务非法，且客户很可能将账号用于诈骗。他清楚该团伙的运作方式，以及它如何通过提供动态验证码来协助诈骗。
他还知道该业务使用无法追踪到个人或来源的加密货币支付。
罗从该团伙的非法活动中获利约92,651新元，其中至少6,000新元用于餐饮等个人开支。
量刑辩论
副检察官Jordon Li请求法院判处罗至少52个月零两周的监禁，并处以5.2万新元罚金。
他指出，2024年诈骗受害者的损失已达至少11亿新元，犯罪团伙正越来越多地利用本地SIM卡实施诈骗。
Li先生表示，罗是一个精心策划且极其成功的非法业务的资助者，该业务通过出售以他人名义注册的SIM卡聊天账号获利。
他认为，罗在明知的情况下，心甘情愿地作为团伙成员参与了约七个月，且在没有承担太多工作的情况下获得了“绝大部分”利润。这表明了罗在组织中的地位——处于等级制度的顶端。
来自Lighthouse Law的辩护律师Adrian Wee和Lynette Chang则请求判处39个月监禁及5.2万新元罚金。
Wee律师认为，量刑应基于原则，检方不能因为一名被告做了某事就称其为关键人物，又因为另一名被告没做什么但获得了利润就称其为关键人物。
“否则，每个人都是关键人物，”Wee律师说，“如果每个人都特殊，那就没有人特殊了。”
他表示，其当事人的角色从未超出“被动资助者”的范围，而陈则从资助者变成了业务的所有者、经营者和房东。在大部分时间里，罗身在迪拜，并未参与业务运营。
法官表示，虽然罗没有参与团伙的具体运营，但注意到他资助了该非法企业。正是通过这种资助，该团伙才得以扩大运营规模。
陈谢豪此前于2025年8月被判处三年半零两周监禁，并处以1.1万新元罚金。在检方上诉后，其刑期于今年4月被增加至四年四个月零两周。
由于参与本地相关的有组织犯罪集团，罗最高可被判处五年监禁，处以最高10万新元罚金，或两者兼施。
由于参与旨在获取犯罪行为利益的刑事共谋，罗最高可被判处十年监禁，并处以最高50万新元罚金。
