2026年11月13日，一名名为 Shi Bingzhe（以下简称“Shi”）的个人及其担任关键管理人员的两家公司，因涉嫌违反1992年《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法案》（以下简称“CDSA”）而被起诉洗钱。此案与目前正在调查的一起涉及服务器采购的虚假陈述诈骗案有关。
在案发期间，Shi 担任 Superphi Pte Ltd（以下简称“Superphi”）的董事以及 NJ Global Financial Pte Ltd（以下简称“NJ Global”）的首席运营官。据信，在 Shi 的同意下，Superphi 和 NJ Global 在2024年5月至2025年2月期间，通过41次交易从 Aperia International Pte Ltd（以下简称“Aperia International”）共计采购了917台服务器。而当时他们有合理理由相信，这些服务器是 Aperia International 通过虚假陈述诈骗等犯罪行为所得的利益。¹
Shi 因作为两家公司的关键管理人员同意实施上述犯罪行为，面临根据 CDSA 第54(3)条结合第80(1)(a)条提出的41项指控。Superphi 和 NJ Global 则分别面临根据 CDSA 第54(3)条提出的6项和35项指控，罪名是获取他人的犯罪所得利益。
如果罪名成立，Shi 每项指控最高可被判处10年监禁，或处以最高50万新元的罚款，或两者兼施。Superphi 和 NJ Global 每项指控最高可被处以100万新元或两倍于犯罪所得利益价值的罚款（以较高者为准）。
截至目前，这起涉及服务器采购虚假陈述诈骗案已共有五名个人和六家公司（包括 Shi 及其控制的两家公司）被起诉。警方对此类犯罪行为持严肃态度，并将毫不犹豫地对违反法律、从事不诚实和犯罪活动的企业及个人采取坚决行动，以维护新加坡作为由法治支撑的、值得信赖的国际金融和商业枢纽的声誉。
¹ Aperia International 已于2026年7月6日在法院被起诉，涉嫌违反1871年《刑法》第424B条。
新加坡警察部队 公共事务部 2026年11月13日 上午10:43
