2026年11月13日，一名名為 Shi Bingzhe（以下簡稱「Shi」）的個人及其擔任關鍵管理人員的兩家公司，因涉嫌違反1992年《貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法案》（以下簡稱「CDSA」）而被起訴洗錢。此案與目前正在調查的一起涉及伺服器採購的虛假陳述詐騙案有關。
在案發期間，Shi 擔任 Superphi Pte Ltd（以下簡稱「Superphi」）的董事以及 NJ Global Financial Pte Ltd（以下簡稱「NJ Global」）的營運長。據信，在 Shi 的同意下，Superphi 和 NJ Global 在2024年5月至2025年2月期間，通過41次交易從 Aperia International Pte Ltd（以下簡稱「Aperia International」）共計採購了917台伺服器。而當時他們有合理理由相信，這些伺服器是 Aperia International 通過虛假陳述詐騙等犯罪行為所得的利益。¹
Shi 因作為兩家公司的關鍵管理人員同意實施上述犯罪行為，面臨根據 CDSA 第54(3)條結合第80(1)(a)條提出的41項指控。Superphi 和 NJ Global 則分別面臨根據 CDSA 第54(3)條提出的6項和35項指控，罪名是獲取他人的犯罪所得利益。
如果罪名成立，Shi 每項指控最高可被判處10年監禁，或處以最高50萬新元的罰款，或兩者兼施。Superphi 和 NJ Global 每項指控最高可被處以100萬新元或兩倍於犯罪所得利益價值的罰款（以較高者為準）。
截至目前，這起涉及伺服器採購虛假陳述詐騙案已共有五名個人和六家公司（包括 Shi 及其控制的兩家公司）被起訴。警方對此類犯罪行為持嚴肅態度，並將毫不猶豫地對違反法律、從事不誠實和犯罪活動的企業及個人採取堅決行動，以維護新加坡作為由法治支撐的、值得信賴的國際金融和商業樞紐的聲譽。
¹ Aperia International 已於2026年7月6日在法院被起訴，涉嫌違反1871年《刑法》第424B條。
新加坡警察部隊 公共事務部 2026年11月13日 上午10:43
