三男一女涉嫌参与一起涉及黄金走私的跨国贸易洗钱案，星期三（8日）被控上法庭。
警方发文告表示，年龄介于60到63岁的四名被告分别为Seow Choon Pheng、Seow Choon Lien、Chu Tung Wu以及Tan Kui Moi。
四人经营的本地注册公司Macropac System Pte Ltd、Megaspeed Services Pte Ltd以及Seg Metallic Electronics Trading Pte Ltd，从中国大陆犯罪集团经营的两家供应商进口信号转换器（signal converters）。
初步调查显示，犯罪集团涉嫌把黄金藏在信号转换器内，并向中国海关申报为高科技产品，再以虚高价格出口到这些新加坡公司，从而骗取大笔的增值税出口退税（export VAT refunds）。
这些信号转换器抵达我国后就会被拆解，之后取出并出售藏在里头的黄金。主板则经香港公司出口回中国大陆，重新组装成下一批货品。犯罪集团以支付主板货款的名义，将骗取的退税转给在香港的幕后主谋。
警方表示，这个“循环交易”的模式，让犯罪集团通过制造虚假交易的文件记录，将假交易伪装成合法贸易，持续诈骗。
商业事务局是在2020年11月接获相关信息后，揭发这起复杂案件。由于信息显示案件可能涉及贸易洗钱活动，商业事务局同新加坡关税局和中国执法单位紧密合作，展开深入调查。
四人将在今天被控上法庭。
一旦罪成，个人洗钱罪最高可被判十年监禁、50万元罚款，或两者兼施。
在明知的情况下从事欺诈业务的违例者，最高可被判七年监禁、1万5000元罚款，或两者兼施。
如果没有合理履行董事职责，最高可被判12个月监禁或5000元罚款，同时也可能被取消担任董事的资格。
