2025年1月2日至24日期间，新加坡警察部队商业事务局辖下的反诈骗指挥中心（ASC）联同各辖区警察局的反诈骗特攻队，在本地多家银行的协助下，展开全岛范围的执法行动，重点打击假冒政府官员的诈骗案及投资诈骗案。
假冒政府官员诈骗和投资诈骗长期属于高损失金额的诈骗类型，部分受害人甚至被骗走毕生积蓄。在假冒政府官员诈骗案中，诈骗分子通常会主动致电受害人，谎称是银行职员，告知受害人其账户涉嫌进行可疑或欺诈性金融交易。当受害人否认曾进行相关交易后，对方会将电话转接给冒充新加坡警察部队（SPF）或金融管理局（MAS）官员的同伙，指控受害人涉及洗钱等犯罪活动。随后，受害人被诱骗将资金转入所谓的“安全账户”以配合调查，而这些账户实际上由诈骗集团操控。
在投资诈骗案中，诈骗分子通过网络平台与受害人建立联系，向其推荐所谓的高回报投资机会。也有受害人是通过网上广告或被拉入投资聊天群而接触到这些虚假投资。受害人被说服向假投资账户转账或投入加密货币，承诺可获得丰厚回报，但最终却无法取回本金。
此次行动中，反诈骗指挥中心人员与本地银行紧密合作，追踪受害人因上述诈骗案而损失的资金，成功冻结超过400个涉案银行账户。警方通过资金追查，已查获超过132万新元的疑似诈骗所得款项。与此同时，警方在全岛多地展开突击搜查，锁定涉嫌将个人银行账户交予诈骗集团用于洗钱活动的人员，共逮捕37名男性及9名女性，另有80人正接受调查。
目前，相关调查仍在进行中，涉及的罪行包括《1992年防止贪污、贩毒及其他严重犯罪（利益充公）法令》第55A条所规定的“协助他人保留犯罪所得利益”，以及《1993年电脑滥用法令》第8A条所规定的“未经授权披露访问密码”。前者最高可判处三年监禁，或最高5万新元罚款，或两者并罚；后者最高可判处三年监禁，或最高1万新元罚款，或两者并罚。
警方严正警告，任何协助诈骗活动的行为都将依法严惩。公众切勿出借自己的SingPass账号、银行账户或手机线路，一旦这些信息被用于犯罪，出借者亦需负上法律责任。
政府官员绝不会通过电话要求公众转账至银行账户，也不会索取个人资料、银行信息、SingPass或公积金（CPF）相关资讯。合法的投资公司亦绝不会要求投资者将资金转入私人银行账户。投资者应仅与受金融管理局（MAS）监管的机构或人士交易，可上MAS官网查询相关资讯。
如欲了解更多防骗信息，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防骗热线1799。打击诈骗是全民责任，让我们携手“ACT”识破骗局，共同守护社区安全！
公共事务处
新加坡警察部队
2025年2月7日 晚上9时45分
