一名41岁男子涉嫌触犯《防止贪污、贩毒及其他严重犯罪（利益充公）法令》（第65A章，2000年修订版）（简称CDSA）及《电脑滥用法令》（第50A章，2007年修订版）（简称电脑滥用法令），将于2025年6月4日被控上法庭。
2021年6月，商业事务局在接获情报后展开调查，发现该男子的银行账户曾收到30,208.73新元，这笔款项被合理怀疑来自一起针对外国受害者的诈骗案。
调查显示，该男子涉嫌于2019年6月与一名不明人士（代号为Person X）达成协议，允许对方使用其银行账户接收款项。当时，其账户共收到30,208.73新元的可疑犯罪所得，而他无法合理解释这笔资金的来源。
此外，在2019年7月至11月期间，该男子还涉嫌根据Person X的指示，在未经授权的情况下，通过网上银行登录两名不同人士的银行账户，并从中转出共计121,595新元。
根据《CDSA》第47AA条，任何罪成者可被判最高三年监禁、最高15万新元罚款，或两者兼施。
根据《电脑滥用法令》第3(1)条，任何罪成者可被判最高两年监禁、最高5,000新元罚款，或两者兼施。
警方对洗钱活动持严肃态度，将依法严正处理违法者。公众应拒绝代他人接收或转账款项的请求，以免涉及犯罪活动而需负上法律责任。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年6月3日 下午3:00
