新加坡海峡时报报道，涉嫌洗钱700亿日元的日本财团头目石川佐太郎等人在新加坡有住所并担任公司董事。该团伙多人被捕，部分成员在新加坡设立公司洗钱。新加坡律师协助成立公司，但声称已尽职调查。团伙在日本设有基地，通过空壳公司洗钱。新加坡当局未联系该律师，但他与日本警方合作提供线索。
1. 500 万份小贩餐计划
据披露，一桩涉及日本财团的重大洗钱案件已在新加坡显现出新的线索。该财团被指控涉嫌洗钱约6.287亿新元，其头目石川佐太郎，作为里瓦顿集团的主要负责人，在逃避日本警方追捕后，被发现藏匿于新加坡，并担任当地一家名为Rivaton的软件公司董事。
2. 高层人物纷纷落网
（由左向右依次为石川聪太郎、山田幸介、池田隆正、川崎博之和伊藤慎也）。
来源：小坂县警察局
据报道，石川佐太郎，现年35岁，自今年2月逃离日本后，一直藏匿于新加坡武吉帝玛的一栋公寓内。今年3月，他利用虚假身份成功注册成为Rivaton软件公司的董事。
与此同时，里瓦顿集团的二号人物山田幸介也于去年9月被任命为新加坡KO Enterprise Next软件公司的董事，与石川共享同一公寓地址。
该团伙的三号人物，38岁的池田隆正，则在今年4月成为新加坡广告公司Glosal的董事，其在新加坡的注册地址位于诺维纳地区。池田于9月2日在从新加坡飞往日本的航班上被日本警方逮捕。
值得注意的是，该团伙中的另两名成员川崎博之和伊藤慎也分别在菲律宾被捕，尽管面临遣返难题，但预计最终将移交给日本当局处理。
3. 新加坡公司注册背后的隐秘操作
新加坡公报进一步揭示，与这些被通缉者相关联的新加坡公司均由同一名日本公民和新加坡永久居民的律师设立。
该律师在会计及公司监管局注册为公司服务提供商，他声称在成立这些公司时进行了详尽的尽职调查，包括亲自会晤嫌疑人并访问其日本办公室。然而，即便如此，他也未能预见这些公司将被用于非法洗钱活动。
调查显示，该洗钱网络结构复杂，分为多个层级。石川、山田和池田作为高管，负责整体运营，而下属部门则分别管理自动化系统、转账监督以及账户开设等具体事务。低级别的合作者则通过社交网站招募，主要负责成立空壳公司，为洗钱活动提供掩护。
尽管新加坡当局目前尚未就该案件与律师直接联系，但律师本人已主动向日本警方提供了关键信息，并协助追踪通缉犯的行踪。
他呼吁新加坡当局能够与他取得联系，以便进一步说明情况。随着案件的不断深入，新加坡与日本之间的国际合作也将进一步加强，以共同打击跨国洗钱犯罪活动。
参考资料：
1. 被控为犯罪分子洗钱6.287亿新元的日本财团高层住在新加坡, 海峡时报.
