新闻 · 约 3 分钟阅读

青年当诈骗跑腿 洗钱164万缓刑21个月

2024/08/13
直接阅读正文 ↓

(新加坡讯)为赚钱付公寓房租,19岁青年经前邻居介绍当上犯罪团伙跑腿,和同伙“轮班”,按指示前后提钱407次,涉及的赃款近164万余元,昨早被判21个月缓刑监视。

被告陈乐嘉(19岁)共面对17项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、电脑滥用法令以及杂项(公共秩序和滋扰)法令的控状。控方以其中五项提控他,余项由法官下判时纳入考量。

案情显示,被告在2023年8月被告透过前邻居邝嘉权(22岁)的介绍,成为以柔佛为基地的犯罪团伙跑腿。被告的职责是使用犯罪团伙提供的银行卡,从不同提款机取出现金。

被告当时和女友在一间公寓同居,他为了赚钱付房租,同意接下这份工作,事后被加入Telegram通讯平台的群组,依照犯罪团伙成员的指示行事。

根据案情,被告会收到犯罪团伙寄来或交给他的银行卡,并从群组收到有关提款数额、银行一次性密码以及会面交钱的地点等的指示。

每当被告完成一组提款,他就能和邝嘉权从提款数额抽成1%,两人会平分这笔钱。

自2023年8月起,被告与一名马来西亚同伙轮流为犯罪团伙当跑腿,被告周四到周六进行提款“工作”,同伙则在被告没工作时,接替他进行提款。

虽然被告被要求提出巨款,有理由相信那些钱或是诈骗赃款,但他却还是持续当跑腿。

调查显示,被告以及大马同伙分别从27个银行户头进行407次的提款,取出高达164万零160元现金。其中有29万3755元和诈骗案受害者有关,这些受骗金额通过16个银行户头被转走。

另外,被告也跟邝嘉权共谋,未经允许登入四个银行账户98次,取出35万7680元。被告从中赚取3000元到4000元,并把所有费用花在个人开销上,并未进行赔偿。(人名译音)

/www/orgs.pro/web/images/image/1749/17493184.avif

被告陈乐嘉当犯罪团伙跑腿。(新明日报)

阿叔被转32万揭罪行

65岁阿叔坠骗局,被卷走9万4000元,报案后进而揭发被告罪行。

这名受害者在去年10月21日报案,称他被数名假扮成政府官员的人诈骗,并把9万4000元转入了一个银行户头。

调查显示,这些金额转入其他银行户头后,从不同的提款机被取出。商业事务局的警员在11月6日逮捕被告,起获了13张银行卡,以及被告刚从提款机提出的5150元(1万7282令吉)现金。

警方也在被告住家起获另外18张银行卡。

同伙畏罪潜逃被通缉

前邻居去年畏罪潜逃,如今被通缉。

被告的前邻居邝嘉权面对22项控状包括欺骗、恶作剧、无驾照开车、纠众闹事、有组织罪案法令等。

根据案情,他在去年畏罪潜逃,目前被通缉。

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

继续阅读

新闻

涉为跨国诈骗团队洗钱 2大马人涉当钱骡落网被控

新闻

“政府给的钱没了” 七旬叔遇诈骗 痛失多年积蓄

新闻

青年‘白嫖’四旬男 挥砖袭击抢财物 监7年鞭6下

新闻

数百万元电子烟被卫科局查扣 马国男子两度雇人企图偷回赃物

新闻

捡尸侵犯罪成 男子上诉遭驳回 维持监15年打12鞭

新闻

企图走私逾700条漏税烟 32岁大马男狮城关卡被捕

新闻

未获贷款反遭索2000元 在新工作马国男子被大耳窿恐吓

社会

太疯狂!大马司机改装车厢走私香烟,在兀兰检查站被抓现行,数量惊人!

新闻

浴室藏手机偷拍 43岁继父监9个月

新闻

遭游说花上万元购美容配套 女子批骗局构成诽谤赔1.5万

新闻

涉通过海路走私漏税烟 5男被捕

社会

太胆大!两名中国男子在飞往新加坡航班上偷银行卡,结果刚落地就被抓!

社会

胆子太大了!新加坡这家换钱店竟敢出借牌照且欺骗金管局,结果被直接吊销执照!

新闻

新加坡芽笼突击行动!21名女性涉嫌卖淫被逮捕,面临坐牢和罚款!

新闻

窝藏没准证印尼女佣 新加坡男监8个月

新闻

假释犯曾上电视忏悔求改过 107次避尿检网购晕眩枪潜逃大马

新闻

贿监工倾倒鸡粪堆肥 运输公司董事监5天