无牌提供转账服务 大马男子在新国判监4周

2021/05/05   •   6157阅
新加坡警方揭露一名前付款服务商,一名马来西亚籍男子因无牌从事转账业务,其中涉及网络诈骗赃款,最终被判处4周监禁。提醒公众注意,诈骗分子可能会在网上发布招聘广告,诱骗您提供银行账户进行转账操作,切勿轻易接受此类要求,谨防洗钱风险。
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(新加坡4日讯)一名马来西亚籍男子在新加坡无牌从事付款服务生意,被判坐牢4周。

新加坡警方发表文告说,新加坡商业事务局的调查显示,29岁的被告在去年2月18日到21日期间,用自己的银行户头为他人转账,总额达4379新元(约1万3137令吉)。这笔款项中,有1754新元(约5262令吉)是网络诈骗赃款。

被告是在看到网上广告后,在没有执照的情况下提供转账服务,以从中赚取收入和佣金。

新加坡警方提醒公众,诈骗分子可能会在网上刊登招聘广告,为他们转移赃款。网上广告通常宣称求职者可居家从事简单工作如利用个人户头接收款项和转账,并赚取优渥酬劳。为了避免涉及洗钱,公众应拒绝他人使用自己的银行户头接收款项和进行转账的要求。

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