新加坡《海峽時報》21日報道，本次涉嫌洗錢、偽造文件等罪的十人，其中至少六人在中國大陸有案在身，其中五人涉嫌網絡賭博，一人涉嫌詐騙。
這六個人相信分別屬於四個團伙，目前不清楚這些團伙之間是否有關聯，也不清楚本次被控的其他四人與他們有無關係。
所有十人被捕之後，在8月16日於新加坡國家法庭首次面控。本案將於後天，也就是星期三，上午11點再次過堂。本案目前有十人被控，12人協助調查，八人在逃。
團伙一：蘇劍鋒、蘇文強、王德海等五人網絡賭博案
2015年，湖南省桂陽縣公安局在偵辦一起網絡賭博案過程中發現王德海、蘇劍鋒、蘇文強、王火強、蘇永燦五人有重大作案嫌疑，涉案金額巨大，嚴重侵害群眾利益，社會影響惡劣，當時在逃。上述桂陽縣的案子中，王德海、蘇劍鋒、蘇文強是新加坡本次被控人員。
王德海目前面對一項洗錢控狀。他是賽普勒斯國籍，新加坡警方在他烏節路附近的公寓住處搜出中國護照、柬埔寨護照，以及超過220萬新元現金、35塊名表和名牌包，以及51件首飾。
蘇劍鋒目前也面對一項洗錢控狀。他是萬那杜國籍，新加坡警方在他武吉知馬路第三道的優質洋房住處搜出中國護照，以及超過140萬新元現金、69個名牌包和名表，以及95件首飾。
蘇文強目前面對的也是一項洗錢控狀。他是柬埔寨國籍，新加坡警方在他武吉知馬路Lewis Road的優質洋房住處搜出中國護照，以及超過60萬新元現金、以及11件首飾。警方也凍結了八個銀行帳戶，內有超過1000萬新元存款。
蘇永燦、王火強二人相信仍是中國通緝的在逃人員。
《新加坡眼》注意到，新加坡本次「10億新元」大案，除了被捕、被控的十人，還有12人協助調查，八人在逃，蘇永燦、王火強是否就在這20人當中，目前沒有公開信息。
同樣的，下列其他三個團伙的在逃人員，尤其是與王水明有關的王水挺、王金旺、王在元、王志強、蘇偉傑、黃奕鏊等八人，是否也在上述20人當中，暫時不得而知。
團伙二：「鴻利國際網站」王寶森等11人網絡賭博案
本次在新加坡被逮捕的10人當中，有一人是王寶森，31歲，中國籍。王寶森目前被控一條洗錢罪名，在烏節路一處公寓被捕的時候，警方搜出11萬2000新元現金。
據中國媒體《市場星報》、安徽財經網等報道，王寶森在十年前涉及「鴻利國際網站」一案。目前並不清楚王寶森在新加坡被捕，是否與此案有關，或是另有他案。
2012年底，福建省安溪縣人王斌剛（1989年生）與白增楊（另案處理）商定在菲律賓克拉克建立「鴻利國際」網站。2013年1月，該境外賭博網站正式運營，主要經營「百家樂」「二十一點」等真人視頻在線賭博及「體育賽事」「電子遊戲」等賭博項目。
涉及「鴻利國際」的一共至少11人，包括創辦人王斌剛、網站技術及管理負責人王才林、網站客服王小龍、平面設計師陳劍強、還有謝菊香、王錦、廖海燦、唐黎、黃金鳳、孫鑫召等人。
2014年3月，王斌剛將「鴻利國際」網站遷往柬埔寨巴域，網站內部分為技術、客服、財務三個部門，本次在新加坡被捕的王寶森負責賭博網站的財務工作。到了2014年11月6日，王才林、謝菊香回國，王寶森就開始接手負責「鴻利國際」網站的全面管理。
中國公安機關遠程勘驗證明，鴻利國際網站對外公布的賭博帳號有23個，案發後公安機關已凍結涉嫌賭博網站帳戶487個。
團伙三：安溪通緝陳清遠等115人涉嫌詐騙案
本次在新加坡被控的有一人是陳清遠，目前被控一項洗錢罪名。 陳清遠是柬埔寨國籍，被控洗錢，新加坡警方在他的公寓住處搜出中國護照和多米尼加護照、近60萬新元和其他現金、6塊名表和23件首飾等。
2019年2月，福建省安溪縣公安局懸賞通緝115名涉及各類案件的在逃嫌犯，其中包括詐騙案的「陳清遠」。身份證號碼顯示，「陳清遠」出生於1990年5月。他與涉及本次10億新元洗錢案嫌犯之一、33歲柬埔寨男子「陳清遠」同名同姓同齡，相信是同一人。
據安溪公安2019年指出，陳清遠涉嫌詐騙案。 團伙四：王水明等九人「恆博包網集團」網絡賭博案
本次在新加坡被控的有一人是Vang Shuiming，王水明，被控偽造文件。
王水明是土耳其國籍。新加坡警方在他主教門的優質洋房住處搜出中國護照和萬那杜護照、近72萬新元現金、36塊名表和名牌包。
王水明與山東省淄博市博山區「恆博包網絡」網絡賭博案有關。
博山公安分局曾發文，並於今年8月15日再次發文通知：2022年5月，我局成功打掉以營利為目的，從事賭博網站、應用程式、網絡賭博平台研發和維護工作，提供、出租給他人或自營用於開設賭場，獲取巨額利益的恆博包網集團。
抓獲犯罪嫌疑人131名，查扣、凍結、追繳涉案資金1000餘萬元人民幣。截止目前，仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滯留國外。
這九名涉案人員當中，五人姓王，都是閩南人，主要在安溪，另有兩人也是來自安溪。
文：綜合報導
