連雲港100億地下錢莊案主犯，曾是新加坡牛車水匯款公司職員，獨家回應來了！
從新加坡匯款到中國被凍結的事件，最近層出不窮。最近有一位網友向新加坡眼爆料，說有一個300多位成員的群組，裡面全是近期錢款凍結的受害者。
更有甚者不僅資金凍結，還被捲入刑事事件。
眾說紛紜下，一場8年前涉嫌100億人民幣的地下錢莊案件被深扒出來，竟與新加坡有著千絲萬縷的關係。
眼哥梳理了一下案件發生過程，收到了漢生匯款公司的獨家回應。
漢生公司非法跨境外匯案
牛車水的漢生匯款公司兩位職員，被指是中國連雲港2015年破獲的特大地下錢莊案的主犯，涉嫌金額高達19億4700萬新幣。
圖片來源：中國江蘇網
據《現代快報網》2016年的報道指出，自2010年9月以來，該非法組織在連雲港市多個銀行開設大量帳戶和網銀。交易金額巨大，快進快出，而且IP位址全是中國境外，被警方盯上，懷疑是跨境替代性匯款類地下錢莊。
警方調查發現，組織其中的樊某和吳某，曾在漢生匯款公司工作期間及回中國後，接受該公司老闆和經營主管的指派，拉攏身邊的親戚朋友，在中國開立大量銀行借記卡和網銀。
圖片來源：unsplash
兩位嫌犯主動出錢，組織6名親友外出旅遊。到達旅遊地連雲港後，利用親友身份信息，分頭在當地銀行大肆辦理了共42張銀行卡。吳某故意找來自農村的親友，再給每人新辦理的銀行卡匯進1872新幣（人民幣1萬元）。
報道還提到，漢生匯款公司利用樊某、吳某提供的大量銀行卡，大肆進行非法跨境外匯匯兌業務。嫌犯則按每筆交易提成0.5新元來攫取巨額佣金。
中國勞工成為「潛在客戶」
「不少連雲港市東海、贛榆居民赴新加坡務工，他們的打工收入需要匯入國內，成為地下錢莊的『潛在客戶』。」
《中國新聞網》2016的報道提到，中國警方透露，案件利用一種叫「對敲」的替代性匯款，直接省略了中國外匯管理的嚴格規定，跳過了向中國專門的外幣兌換機構進行兌換環節，直接破壞了金融秩序。
2015年11月，9名中國地下錢莊涉案嫌疑人員早已被警方抓獲。扣押涉案資金1350多萬人民幣（約252萬新幣），凍結1818個涉案資金帳戶，共計3.2億餘人民幣（約5990萬新幣），繳獲大量銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等作案工具，涉案金額達104億餘人民幣（約19億新幣），
時至今日，對於8年前的這樁案件，漢生匯款公司向新加坡眼的解釋如下：
凍結事件頻發
引起駐新使館高度關注
大使館強調，如遇匯款被凍結情況，應向新加坡金融管理局投訴；如掌握匯款公司涉嫌洗錢詐騙犯罪線索，可向新加坡中央警署報案。
匯款公司採取措施
事態越發嚴肅，緊接著，多家匯款公司發表聲明。長誠中國匯款稱，如果證實是該公司出錯導致客戶的資金被凍結，他們將全額退款。
另一家位於牛車水的山立匯款公司則是在微信公眾號上發出澄清聲明，表示願意協助顧客解決任何交易有關的問題。聲明強調，該公司無法僅憑口頭主張採取行動，並敦促顧客直接通過電郵與他們聯繫，以便能更有效地溝通。
