新加坡30億洗錢案有新進展，涉案的17名外國人中的15人同意向交出約18.5億新元的資產。
周一（11月18日），新加坡警察部隊發文稿稱，新加坡警方2023年8月15日，在全島範圍內開展了一次大規模的突擊行動，調查一群涉嫌在新加坡洗錢並將海外有組織犯罪活動所得的非法收益轉移至新加坡的外國人。
新加坡史上涉案金額最大，「30億洗錢案」首人認罪判刑
這次行動中，10名外國人被逮捕，他們均被判犯有洗錢及其他罪行，刑期從13個月到17個月不等。警方共收繳約9.44億新元的資產，這些資產占他們被扣押或與之相關資產的92.1%。在服刑完畢後，這10名外國人被驅逐出境，並被禁止再入境新加坡。
在同一調查中，警方還扣押並發布禁令，禁止另一批已離開新加坡且未返回的17名外國人的資產轉移。目前，這17人中的15人同意向國家交出約185億新元的資產，這占被扣押和禁令資產的98.6%，法院已對這些資產的交付發出命令。這些人也被禁止再入境新加坡。
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對於剩下的兩名外國人的調查仍在進行中，與他們相關的約1.449億新元資產仍被扣押或處于禁止轉移狀態。與此同時，對其他涉嫌協助洗錢活動的人的調查和法律程序也在繼續進行。
新加坡政府表示，將繼續通過採取與風險相稱的措施，增強防範洗錢和其他非法活動的能力，以打擊犯罪並維護新加坡作為一個受法律治理的可信且有信譽的國際金融中心的聲譽。政府將繼續歡迎合法的企業和投資者，但對於那些企圖利用新加坡生態系統進行犯罪活動的人，將毫不留情地打擊。
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此行動不僅展示了新加坡在打擊洗錢和其他非法活動方面的堅決態度，也反映了新加坡致力於維護國際金融中心信譽和安全的決心。通過嚴厲的執法和有效的國際合作，新加坡將繼續保持其作為全球可信賴的金融中心的地位。與此同時，新加坡也呼籲全球金融機構和投資者共同參與，確保金融系統的透明和安全，共同打擊洗錢等違法行為，為全球金融市場的健康發展貢獻力量。
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