匯回中國被動手腳 血汗錢變「黑錢」 兩女恐失6000元

2021/12/12   •   3萬閱
新幣兩名女銷售員因匯款業務涉及洗黑錢,銀行戶頭被凍結,損失近6000新元。案件涉及中國反詐騙公安局,以及一名因洗黑錢被捕的「姚豹」合伙人。這起事件反映了匯款過程中的風險,提醒民眾謹慎評估匯款渠道,避免與不明來源的資金產生關聯。
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辛苦工作存得一筆血汗錢,匯到中國竟然變「黑錢」,銀行戶頭因此被執法單位凍結,兩名女銷售員無端端損失6000新元。

從事銷售的同事劉女士(34歲)與周小姐(29歲)申訴,兩人於今年1月14日通過匯款公司JC Global各自匯2000新元回中國,劉女士把錢匯給在中國的母親,周小姐則把錢匯到自己的中國銀行戶頭。這筆錢隔天順利過帳,周小姐也順利把錢取出,轉到網絡錢包使用。

三周後,周小姐於2月4日再匯4000元新元,不料錢過帳後無法如往常取出轉到網絡錢包,她赫然發現銀行戶頭被凍結。劉女士隨後也發現母親銀行戶頭同樣被凍結,錢根本取不出。

兩人從銀行得知,這筆錢被中國重慶反詐騙公安局凍結,錯愕不已。

「據匯款公司的說辭,他們將錢轉到香港的一間合法公司,香港公司隨後把錢轉到中國『合伙人』手上,再由這名『合伙人』轉到我們的戶頭。這個名為『姚豹』的男合伙人,後來因涉及洗黑錢被中國公安逮捕,所有經過合伙人之手把錢轉進的銀行戶頭一律被凍結。」

如今劉女士的2000餘新元,以及周小姐的約4000新元都拿不回,兩人感到非常無助。劉女士無奈說:「我只是要匯錢,怎麼變成洗黑錢,與罪犯扯上關係?」

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