示意圖。（圖：Jeremy Long）
四名男子涉嫌欺騙和洗錢，今天（26日）將被控上法庭。
其中三人旗下公司的銀行戶頭，涉嫌接收海外詐騙案受害人匯出的超過166萬元款項。
警方發表文告說，調查顯示，其中一名35歲的男子介紹另外三人給一名身份不明的男子認識，參與一家顧問公司的生意。這三名年齡介於39歲到63歲的男子分別開設了獨資經營的公司和銀行帳號，以收取所謂的「顧客」的付款。他們一般會從中抽成，再把其餘款項交給35歲男子。
調查也顯示，35歲和39歲的嫌犯在銀行就一筆將近28萬元的提款交易提出詢問時，向銀行提交了虛假的發票、付款憑證和報價。
四名嫌犯將各面對一到四項控狀，其中包括：觸犯貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下的洗錢罪，以及教唆洗錢和教唆欺騙的罪名。
