網傳一大筆黑錢或將進入新加坡?!李顯龍總理髮話了

2023年11月08日   •   4萬次閱讀

近日,網上一些廣告引人注意。

內容大多直白寫到能「洗白」灰色資產匯入新加坡,還有的表示新加坡大宗24億洗錢案也出自其手?!

不法分子打廣告

稱能「洗錢」匯到新加坡

本地媒體報道,如下圖所示能看到不少聲稱提供轉帳服務的廣告。

圖源:早報

這些專門聲稱能為各種詐騙、賭博等活動接收和轉移非法所得的不法分子,俗稱「車隊」。

「車隊」愛在聊天軟體Telegram上出沒,有網友曝他們的廣告不少都是宣傳能轉款匯到新加坡。

還有的直接表示,能為網絡賭博、「精聊」或「殺豬盤」(一般指網絡交友或愛情騙局)等詐騙非法所得「洗白」。

示意圖源:legal

本地媒體記者隨後聯繫上一個名為「新加坡直通車」的車隊,假稱有生意要「洗白」。

之後,記者了解到「車隊」運作過程。

對方先是聲稱自己在新加坡擁有億家外國銀行帳號,並保證跨境「洗錢」不用任何證明,只要付8.5%的轉錢服務費就搞定以下內容:

選擇現金存款,能為客戶在獅城銀行直接進行;

如選擇網絡轉帳就需限制在4999新幣以內(約26000人民幣);

客戶要懂得應對銀行來電提醒;

除提供跨境賺錢服務外,車隊還能在接收「黑錢」扣除服務費後以加密貨幣形式付款給客戶。

示意圖源:8視界

另外,這些「車隊」非法轉帳往往需要用到多個銀行帳戶來掩人耳目。

記者也發現這些「車隊」愛盯一些離開新加坡的外國人,因為他們手裡的新加坡銀行卡,離新無用,所以成為了「車隊」的後備目標。

有「車隊」曾在網上發帖稱回收一張新加坡銀行卡1300新(約7000人民幣)...

按新加坡付款服務法令,凡無照提供付款服務包括匯款服務在內,一旦定罪可最高罰款12萬5000新幣(約69萬多人民幣),或坐牢不超三年,嚴重者兩者兼施! 新加坡李顯龍總理近日也明確表示了對洗錢案的態度。

新加坡李顯龍總理: 不讓洗錢案影響國家聲譽

11月5日,李顯龍總理在新加坡人民行動黨大會上發言。

他表示,維持清廉黨風不僅能維持當領導和黨員廉潔,也是保持清廉治國和杜絕任何腐敗影響行為。

近期發生的一些洗錢案,如24億大宗洗錢案,還有一些媒體問本地鼓勵家族辦公室設立是否會滋生一些非法地下洗錢案。

李顯龍總理對此明確表示,不會讓洗錢案影響新加坡聲譽和水準!

他也強調不可讓系統腐敗,本地執法單位事先發現可疑信號時,會仔細暗中調查並採取相關行動。

所以如果在網上刷到這類信息,反手一個舉報!

飆速160公里玩追逐遊戲 網紅撞死少女還說活該
2025年06月29日   •   6萬次閱讀
遺憾沒讓父母享福 李銘順自責「不該勸爸媽退休」
2025年06月30日   •   5萬次閱讀
33歲墜樓身亡!新加坡這場情感糾紛竟是兩位男士……
2025年06月30日   •   4萬次閱讀
金文泰發生墜樓案 婦女高處墜落身亡
2025年06月28日   •   4萬次閱讀
稱代買萬字票中巨獎 「算命師傅」命砸大錢還願 女郎下場慘重
2025年06月30日   •   3萬次閱讀
獅城經營「陪游小姐」生意 女老闆監15個月
2025年07月01日   •   3萬次閱讀
「蹭飯女團」轉戰鄰里商圈 公眾當場質問揭穿套路
2025年06月29日   •   3萬次閱讀
醫生破產隱瞞千萬身家 百萬股份 全轉3子女
2025年06月28日   •   3萬次閱讀
老翁被遊說花6016元買加熱床墊 女代父要求退款不果憤而報警
2025年06月29日   •   3萬次閱讀
獅城男稱訂了陪游服務 上門「索性」拿刀恐嚇泰女
2025年07月01日   •   2萬次閱讀
摩哆藏毒闖兀蘭關卡!大馬女被捕 恐判死刑
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
突發!新加坡金文泰商業街一女子跳樓身亡
2025年06月29日   •   2萬次閱讀
文身師酒駕載女友返家 撞飛女童揚長而去
2025年06月27日   •   2萬次閱讀
幾名文身女子惹蘭勿剎被捉 警方扛走多個旅行箱和多袋東西
2025年06月30日   •   2萬次閱讀
吃沙冰吃到塑料碎片 女事主向名甜品店索賠1.6萬
2025年06月30日   •   2萬次閱讀
他用這招 揭妻子外遇7年 約小王談判 打爆對方眼骨
2025年06月27日   •   2萬次閱讀
為家族生意 涉行賄3.6萬 一家四口全被控
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
突發:新加坡一購物中心發現屍體!警方封鎖現場,網友眾說紛紜
2025年06月26日   •   2萬次閱讀
噪音擾鄰違庭令 七旬婦罪成
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
重磅!黃循財天津論壇:新中第三方合作破局,「卡脖子」舉措終將自食其果!
2025年06月30日   •   2萬次閱讀
摩托夾層藏400多包漏稅煙 兀蘭關卡遭執法人員揭發
2025年06月29日   •   2萬次閱讀
果王季掀價格戰 大批公眾烈日搶2元榴槤
2025年07月01日   •   1萬次閱讀
男子散播性愛影片報復前女友,新加坡法院判刑18個月
2025年06月29日   •   1萬次閱讀
澳男獅城公寓外下水修船 疑遭水母蜇劇痛一度進ICU
2025年07月01日   •   1萬次閱讀