一新加坡人涉參與泰國詐騙團伙被捕,涉案超 88 萬新元

2024年12月19日   •   6156次閱讀

一名新加坡人因涉嫌在泰國參與加密貨幣詐騙團伙被泰國警方逮捕。該團伙共 19 人,涉及三國人員,與 「Lock Star」 團伙有關。受害者 17 起轉帳損失超 2240 萬泰銖(約 88 萬新元)。

1. 泰國加密貨幣詐騙案案發

近期,泰國警方接獲多起關於加密貨幣投資詐騙的報案後展開深入調查。

受害者稱被誘導通過特定網站進行加密貨幣投資,總計 17 起轉帳操作,損失金額高達 2240 萬泰銖,約合 88 萬 2674 新元。

隨著調查的推進,泰國中央調查局發現背後存在一個龐大的詐騙團伙網絡,其作案手段隱蔽且具有組織性,通過複雜的分工協作來騙取投資者資金,涉及多個國家和地區的人員參與,這一情況引起了泰國警方的高度重視,決心全力偵破此案以維護金融秩序與受害者權益。

泰國中央調查局逮捕19名涉嫌網絡投資騙局的嫌犯。來源:8視界新聞網

2. 跨國詐騙團伙成員構成曝光

泰國警方在調查過程中逐步鎖定了 19 名嫌犯。其中包括一名新加坡人、一名越南人、三名中國人以及 14 名泰國人。

這些嫌犯在團伙中扮演著不同角色,有負責掌控全局、指揮呼叫中心運作的網絡頭目,他們精心策劃騙局,利用話術誘騙受害者入局。

還有專門處理贓款的洗錢人員,他們通過複雜的金融渠道試圖掩蓋資金來源,以及眾多錢騾,負責轉移資金。

此團伙被發現與名為 「Lock Star」 的團伙存在關聯,其組織架構和運作模式顯示出這是一個跨國性、有組織的犯罪集團,各成員相互配合實施詐騙行為。

來源:8視界新聞網

3. 新加坡籍嫌犯落網詳情

經過縝密偵查與部署,泰國警方成功實施抓捕行動,將這 19 名嫌犯一網打盡,其中新加坡籍嫌犯也未能逃脫。

該新加坡人在團伙中的具體角色和參與程度雖暫未完全披露,但他的涉案表明了此次詐騙活動的跨國延伸性。

泰國警方在逮捕過程中嚴格遵循執法程序,對嫌犯進行了身份確認與初步審訊。

此次逮捕行動不僅是對這一特定詐騙團伙的打擊,也向其他潛在的跨國詐騙犯罪發出了強烈信號,泰國警方將繼續與國際執法機構合作,深入追查相關犯罪線索,防止類似詐騙事件再次發生,同時也為後續的司法審判奠定基礎。

來源:8視界新聞網

參考資料:

1.https://www.8world.com/singapore/singapore-arrested-in-thailand-for-involvement-in-crypto-scam-2652631,8視界新聞網

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