
(新加坡訊)華僑銀行(OCBC Bank)近期被指發信給外籍客戶,要求提供我國地址證明,否則或將關閉銀行戶頭。
根據《聯合早報》報道,華僑銀行被指發信給外籍客戶,要求他們提供在我國地址證明,否則或將關閉戶頭。據了解,這些客戶以數位平台開戶時,未被要求提交新加坡地址或新加坡政府發出的准證。
華僑銀行發言人周五受詢時強調,近期發出的郵件是一系列關於提供地址證明提醒中的最後通知。
「我們將協助那些需要延期的客戶。對於無法提供證明文件的客戶,我們將協助他們處理戶頭中的資金。」
針對上述事件,新加坡金融管理局發言人周五(13日)答覆《聯合早報》詢問時表示,銀行在為任何客戶開設戶頭時都必須進行盡職審查。作為審查的一部分,銀行也可能採取不同措施來確定戶頭在新加坡的用途和使用目的。
據了解,各家銀行在進行盡職審查時,可能會採取不同的標準。