
(新加坡訊)外電報導指出,接二連三醜聞凸顯了新加坡的監管漏洞,該國當局要求家族理財室提供更多訊息,同時加大力道清理一些不活躍公司。
熟知內情的消息人士透露,自3月以來,新加坡政府加快腳步,收緊各種投資機制,一些機構提出額外的要求,需要業者在未來幾個月內滿足,並加大力道清理不活躍的企業實體。
已獲得免稅資格的家族理財室在5月收到了新表格,要求提供更多詳細訊息,並被告知,在6月底之前提交相關訊息。今年3月,新加坡金融管理局確認,將在8月1日之前廢除資產不超過2.5億美元的對沖基金所適用的許可制度,並改為適用更嚴格的申報機制。
在一系列刑事案件後,凸顯了監管湧入新加坡的外國財富面臨的挑戰,新加坡正在加強監管金融機構。在最近一起30億新元(約104億令吉)的洗錢案件中,至少有一名被告與獲得免稅的家族理財室有關。
新加坡管理大學會計學助理教授阿萊斯特克勞利(Richard Crowley)表示,擁有更多、更多元的數據有助於提早發現不良活動,這有助於最大限度地減少非法活動可能造成的經濟影響或聲譽損失。
根據免稅的家族理財室必須向金管局提交的年度表格,這些業者現在必須確認它們的受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪或甚至被指控洗錢或資助恐怖主義的罪行。