公司被用來洗黑錢 擔任逾980家公司掛名董事男子吃牢飯
示意圖。（圖：iStock）
本地一名男子擔任超過980家公司的掛名董事，卻沒有履行董事職務，公司被用來洗黑錢，他也逃避不了責任，被判監禁四周，罰款5萬7000元。
根據法庭文件，37歲的新加坡籍被告Xie Yong在2013年成立Tox Technology Pte Ltd，隨後將公司改名為DD Corporate Services Pte Ltd。
他在2019年進行業務轉型，開始提供會計和企業服務，包括會計服務、稅務服務、提交年度申報表、協助客戶在新加坡註冊公司，以及開設銀行戶頭。
與客戶簽署「掛名董事」保障協議
被告大部分的客戶來自中國。他在中國網絡論壇上打廣告後，有多名代理找上他，為他介紹更多中國客戶，這些代理包括Lou Yong，Chen Guizi和Li Ying Ying。
從2020年到2021年之間，為了滿足法律上的要求，被告每次為中國客戶在本地設立公司，就會將自己註冊為公司的董事，客戶則會被註冊為公司的董事兼股東。
被告也會把自己註冊為這些公司的秘書，而這些公司的註冊地址都是被告公司的地址。
被告也會和他的客戶簽一份「掛名董事」保障協議，確保他們不會進行非法活動，而他也不會參與公司的業務。
不過，儘管被告清楚知道自己應該檢查清楚，確保客戶的公司沒有從事非法活動，但除了簡單的網絡搜索工作之外，被告並沒有徹底調查這些公司是否有進行非法活動。
客戶一家公司涉洗錢超過200萬元
2020年2月，Lou Yong將一名客戶Xiao Weian介紹給被告，表示Xiao Weian有意在新加坡成立公司。
Lou Yong過後也告訴被告，Xiao Weian想要進行「貿易生意」，但是他的生意通常都不在新加坡。
被告知道Xiao Weian想要在本地開設銀行戶頭，以便避免中國外幣限制的規定。但他沒有向Xiao Weian了解在新加坡設立銀行戶頭的作用，就同意幫他設立銀行戶頭。
除此之外，他也在沒有和Xiao Weian見過面的情況下，將自己註冊為Xiao Weian公司的董事，也不知道Xiao Weian在公司的主要職務是什麼。
銀行戶頭開設沒多久後，就有數筆大額資金被轉入這個銀行戶頭，並在不久後被轉出去。
2020年10月，一名美國公司的總裁墜入騙局，被騙將88萬8261美元（約118萬1747新元）和62萬6550美元（約83萬3566新元）轉到Xiao Weian公司的銀行戶頭。這些資金隨後被轉走。
被告因為沒有履行職責，導致Xiao Weian公司的銀行戶頭被用來進行非法活動。
被告擔任董事的另一家公司也在2020年7月間，涉及洗錢89萬7699美元（約119萬3517新元）。調查顯示，涉案的公司戶頭在2020年11月被清空，2021年5月27日關閉，而被告也在2021年10月27日不再擔任公司董事。
自己被列黑名單還另找幫手
其實，被告在2020年5月就得知自己被本地銀行列入黑名單，無法為客戶開設銀行戶頭。
他不知道自己為何被列黑名單，但也沒有嘗試了解原因，而是找人代替他擔任客戶公司的董事，包括他公司職員的51歲中國籍母親Lan Fang。
2017年移居本地後成為永久居民的Lan Fang原本在餐館工作，月入1400元左右。被告要求她擔任客戶公司的「掛名董事」，每次可獲50元。
Lan Fang隨後也為被告介紹客戶在本地開設公司，而這名客戶的公司戶頭也有資金在轉入不久之後就轉走。
調查顯示，截至2021年1月，被告共擔任過980間本地公司的董事，當時名下還有831間公司。
被告共面對49項控狀，總檢察署以其中三項提控，會計和企業管理局（ACRA）則以15項提控。
被告最終被判坐牢四個星期，外加罰款5萬7000元。
