公司被用来洗黑钱 担任逾980家公司挂名董事男子吃牢饭
示意图。（图：iStock）
本地一名男子担任超过980家公司的挂名董事，却没有履行董事职务，公司被用来洗黑钱，他也逃避不了责任，被判监禁四周，罚款5万7000元。
根据法庭文件，37岁的新加坡籍被告Xie Yong在2013年成立Tox Technology Pte Ltd，随后将公司改名为DD Corporate Services Pte Ltd。
他在2019年进行业务转型，开始提供会计和企业服务，包括会计服务、税务服务、提交年度申报表、协助客户在新加坡注册公司，以及开设银行户头。
与客户签署“挂名董事”保障协议
被告大部分的客户来自中国。他在中国网络论坛上打广告后，有多名代理找上他，为他介绍更多中国客户，这些代理包括Lou Yong，Chen Guizi和Li Ying Ying。
从2020年到2021年之间，为了满足法律上的要求，被告每次为中国客户在本地设立公司，就会将自己注册为公司的董事，客户则会被注册为公司的董事兼股东。
被告也会把自己注册为这些公司的秘书，而这些公司的注册地址都是被告公司的地址。
被告也会和他的客户签一份“挂名董事”保障协议，确保他们不会进行非法活动，而他也不会参与公司的业务。
不过，尽管被告清楚知道自己应该检查清楚，确保客户的公司没有从事非法活动，但除了简单的网络搜索工作之外，被告并没有彻底调查这些公司是否有进行非法活动。
客户一家公司涉洗钱超过200万元
2020年2月，Lou Yong将一名客户Xiao Weian介绍给被告，表示Xiao Weian有意在新加坡成立公司。
Lou Yong过后也告诉被告，Xiao Weian想要进行“贸易生意”，但是他的生意通常都不在新加坡。
被告知道Xiao Weian想要在本地开设银行户头，以便避免中国外币限制的规定。但他没有向Xiao Weian了解在新加坡设立银行户头的作用，就同意帮他设立银行户头。
除此之外，他也在没有和Xiao Weian见过面的情况下，将自己注册为Xiao Weian公司的董事，也不知道Xiao Weian在公司的主要职务是什么。
银行户头开设没多久后，就有数笔大额资金被转入这个银行户头，并在不久后被转出去。
2020年10月，一名美国公司的总裁坠入骗局，被骗将88万8261美元（约118万1747新元）和62万6550美元（约83万3566新元）转到Xiao Weian公司的银行户头。这些资金随后被转走。
被告因为没有履行职责，导致Xiao Weian公司的银行户头被用来进行非法活动。
被告担任董事的另一家公司也在2020年7月间，涉及洗钱89万7699美元（约119万3517新元）。调查显示，涉案的公司户头在2020年11月被清空，2021年5月27日关闭，而被告也在2021年10月27日不再担任公司董事。
自己被列黑名单还另找帮手
其实，被告在2020年5月就得知自己被本地银行列入黑名单，无法为客户开设银行户头。
他不知道自己为何被列黑名单，但也没有尝试了解原因，而是找人代替他担任客户公司的董事，包括他公司职员的51岁中国籍母亲Lan Fang。
2017年移居本地后成为永久居民的Lan Fang原本在餐馆工作，月入1400元左右。被告要求她担任客户公司的“挂名董事”，每次可获50元。
Lan Fang随后也为被告介绍客户在本地开设公司，而这名客户的公司户头也有资金在转入不久之后就转走。
调查显示，截至2021年1月，被告共担任过980间本地公司的董事，当时名下还有831间公司。
被告共面对49项控状，总检察署以其中三项提控，会计和企业管理局（ACRA）则以15项提控。
被告最终被判坐牢四个星期，外加罚款5万7000元。
