對抗洗錢 新加坡首推國家資產追回策略

2024/06/27   •   1869閱
新加坡推出首個國家資產追回策略,旨在剝奪犯罪分子非法資金和資產,消除其在新加坡的洗錢利益,並歸還給受害者。該策略基於風險評估,關注最新金融趨勢,以有效打擊金融犯罪。
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(新加坡訊)追回資產是新加坡對抗洗錢機制中的首要任務,新加坡推出首個國家資產追回策略,闡述如何剝奪犯罪份子的非法資金和資產、消除他們在這裡洗錢的金融利益,並且把資產歸回給受害者。

新加坡總理黃循財星期三(6月26日)早上在濱海灣金沙舉行的國際反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force,簡稱FATF)會議上,做出上述宣布。他在致開場辭時指出,「金融犯罪是一場持續的戰役,我們必須保持謹慎,不斷做出改變以應對新的威脅。」

黃循財說:「新加坡在對抗金融犯罪上採取強硬姿態。不過,零容忍態度不等於這類犯罪零出現。無論反洗錢機制有多嚴謹,不斷尋找漏洞的犯罪份子還是能夠規避。與此同時,確保這些措施不過於激進,並且不會不必要地阻礙正規活動和投資,也是重要的。」

他指出,新加坡在這方面採取以風險為導向(risk-based approach)的做法,將專注於了解金融界的哪些最新趨勢和發展可能被犯罪份子利用,制定工具和法律框架,儘早揪出可疑人士和活動。

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