【新加坡新聞】28億元洗錢案發酵中 新加坡將審查瑞信等銀行
智通財經APP獲悉，新加坡金管局將對瑞士信貸進行現場檢查，此前報道指出，瑞信有至少一名客戶涉嫌28億元洗錢案被控，金管局打算視察瑞信，了解他們是否有妥善監管富裕客戶。
據知情人士透露，瑞信在新加坡的子公司將是新加坡金管局計劃調查的銀行之一，當局將在這幾個星期審查瑞信等幾家銀行的文件，並且進行問話。由於信息不公開，他們要求不具名。
據了解，上述計劃中的檢查凸顯出醜聞的嚴重性，這起醜聞已牽扯到這個亞洲金融中心至少10家國內和國際銀行。同時，新加坡政府已經對涉嫌洗錢的嫌犯扣押了從現金到珠寶等超過28億新元(20億美元)的資產。
上述知情人士表示，新加坡金管局即將進行的訪問將超出其與銀行的常規接觸範圍，並表明這些銀行與嫌疑人之間存在相當大的風險敞口，以及對客戶審查的整體處理可能存在問題。
而瑞士信貸是與被告或其公司有關係的銀行之一。根據商業事務局調查官的宣誓書，42歲土耳其籍被告王水明存放在瑞信的9200萬新元已經被警方起獲，而他在瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)、馬來西亞興業銀行(RHB Bank)以及大華繼顯(UOB Kay Hian)也有總計3620萬新元被起獲。
對此，瑞士信貸拒絕置評。新加坡國務部長Alvin Tan表示，新加坡金管局正在對與此案「有重大關聯」的銀行進行監督審查和檢查，並稱迄今為止被沒收的大部分資產都是金融資產，這令人擔憂。
對於瑞信而言，這一審查只是其新母公司瑞銀集團(UBS.US)必須應對的諸多難題之一。瑞銀集團目前正專注於整合其在全球的數千名前競爭對手員工。
上述知情人士補充稱，目前尚不清楚還有哪些銀行將受到新加坡金管局的檢查，金管局可能會調查內部出現了哪些危險信號，以及何時提交了所謂的可疑交易報告。
據上月報道稱，此案於8月爆發後，新加坡的銀行進一步加強了對客戶的現有審查，尤其是那些擁有多本護照的中國客戶。當局還正在調查一名或多名被告是如何通過激勵措施與單一家族理財辦公室聯繫在一起的，並將在必要時收緊規定。
新加坡通訊部長Josephine Teo告訴議會，在銀行和公司提交可疑交易報告後，對洗錢團伙的調查可以追溯到2021年。新加坡金管局早些時候表示，這些報告已提醒當局注意試圖通過該國金融體系進行的可疑活動。（來源：智通財經）
