【洗錢案】警方允星展銀行出售  與洗錢案相闗房地產

2024年02月11日   •   8721次閱讀

(新加坡訊) 新加坡警方允許星展銀行啟動程序出售與30億新元洗錢案相關的部分房地產,讓銀行可正當取回發放的貸款,只要警方認為房地產的交易能公平進行,就會撤銷對這些房地產發出的禁止處置令。

新加坡警方回復《聯合早報》詢問時證實,在調查30億新元洗錢案時已經對媒體報道中的房地產發出禁止處置令。這些房地產在警方調查蘇炳海和蘇福祥之前,已被用來當抵押品向星展銀行貸款。

在禁止處置令發出後,星展銀行通知警方說,Jiasheng Amoy和Suyh這兩家公司拖欠貸款。星展銀行因此要求行使貸款合約權利,收回被抵押的房地產來變賣。

新加坡警方諮詢總檢察署,並考慮銀行的要求,同意讓銀行啟動出售房地產的程序。

警方指出,只要滿意交易會公平進行,就會撤銷禁止處置令,讓星展銀行能行使它的貸款合約權利。店屋變賣所得在扣除銀行應收回的貸款及相關手續費之後,凈銷售收入將交給警方,在案件結束後由法庭處置。

綜合各媒體報道,求售的房地產為10棟店屋,據業內人士估計總市值超過一億新元。這10棟店屋由Jiasheng Amoy和Suyh兩家公司持有,它們在新加坡註冊成立,分別由Su Binghai(譯音「蘇炳海」)和Su Fuxiang(譯音「蘇福祥」)全資擁有。

據報道,洗錢案去年8月底曝光後,蘇炳海和包括蘇福祥在內的兩名合伙人也受到新加坡警方關注,他們於去年9月後已消失蹤影。

與30億新元洗錢案被告有關聯的廈門街4棟店屋以及直落亞逸街一棟店屋,正在求售。

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