被揭涉案的兩富商 跟30億元洗錢案被告們有何關聯?

2024年05月24日   •   1萬次閱讀

蘇水軍(左)、蘇水明(右)。(圖:淄博市公安局周村分局)

被揭涉嫌30億元洗錢案的兩名富商跟其中一名被告蘇海金在杜拜是「鄰居」,其中一人在本地也跟蘇海金是「鄰居」;兩人也同另一名被告王水明同樣被淄博警方通緝。

警方前天(22日)透露,這兩名男子是本案的調查對象之一,但他們在警方去年8月展開調查前就已經離開我國。據悉,兩人是37歲的蘇水軍和39歲的蘇水明。

根據《魯中晨報》報道,淄博市公安局周村分局曾在去年8月11日發布通緝令,蘇水軍和蘇水明都榜上有名。資料顯示,蘇水軍和蘇水明在當地的戶籍地都在福建省廈門市湖裡區,而他們都是跨境網絡賭博犯罪團伙的成員。

根據早前報道,山東省淄博市公安局博山分局也在去年8月15日發布通告,通緝涉嫌非法賭博活動的被告王水明;他當天在本地落網,本月14日在本地被判刑13個月六周。

在杜拜同一豪華公寓項目擁有整層單位

根據「有組織犯罪和腐敗報告項目」(OCCRP)在網上刊登的一份資料,蘇水明和蘇水軍在杜拜坐擁多個房產。

其中,蘇水明買下杜拜Grande Downtown公寓66樓的所有單位、蘇水軍則買下68樓的所有單位。恰巧,蘇海金也買下同一座公寓58樓的所有單位。

資料顯示,這個發展項目一層樓可能有11個單位,總價約為1540萬元。

不僅如此,蘇水軍和已被判刑14個月的被告蘇海金在本地也是「鄰居」。

會計與企業管制局(ACRA)資料顯示,蘇水軍和蘇水明在本地都有註冊生意。其中,蘇水軍的其中一家公司的註冊地址就在烏節路附近格蘭芝路的格美華庭(Gramercy Park)其中一棟樓的22樓單位。

無獨有偶,蘇海金也在2019年帶著妻子和兩兒一女,搬入格美華庭同一棟樓23樓的一個複式頂層公寓(duplex penthouse)單位。

更巧的是,判刑14個月的被告蘇寶林妻子馬寧的註冊地址也在格美華庭同一棟樓,不過是在13樓。

兩人名下公司曾用同一地址註冊

資料也顯示,蘇水軍和蘇水明名下的本地公司曾用同個地址註冊。

資料顯示,蘇水軍在2018年3月被列為一家公司Bosing Technologies的董事和股東,這家公司位於亞歷山大路的一個辦公大樓內,從事的生意為批發電燈和配件,以及開發軟體及應用程式,但是蘇水軍在2023年就不再擔任這家公司的董事和股東。

巧的是,蘇水明也在2020年被列為一家資金管理公司Yingxin International的股東,而公司的註冊地址和Bosing Technologies是同一個單位。公司目前已經結束營業。

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