新加坡30億新元洗錢案,星展銀行獲准處置涉案房產

2024/02/13   •   6406閱
新加坡30億新元洗錢案,星展銀行獲准處置涉案房產。該案涉及1億新元,主要為房產融資。警方同意啟動房產變賣程序,所得款項將由警方管理。詳情包括被處置的商鋪位置、所有者及相關細節。

新加坡30億新元(約160億人民幣)洗錢案,兩名嫌疑人名下的一部分房地產,已被星展銀行獲准處置。

在這起洗錢案展開調查期間,警方對涉案房產發布了禁止處置令。這些房產在警方開始對兩名嫌疑人展開調查之前,已經作為抵押品向星展銀行貸款。

禁止處置令頒布後,星展銀行通報警方,稱涉案的兩家公司拖欠貸款,因此請求行使貸款合同權利,將被抵押的房地產收回並進行變賣。

星展銀行表示在這宗洗錢案中涉及1億新元,主要為房產購買或用於房產融資的零售客戶。

警方考慮了銀行的請求,並同意啟動房地產變賣程序。只要交易條件公平,警方將撤銷禁止處置令,使星展銀行可以合法收回貸款。

位於芽籠、直落亞逸和廈門街的十棟商鋪於2023年12月1日由FTI Consulting代表星展集團出售。雖然沒有指導價,但市場觀察家估計這些商鋪的總價值超過1億新元。

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直落亞逸街182號店屋,估價2000萬(圖源:Google Map)

這些店屋的所有者是Su Binghai(譯音「蘇炳海」)和Su Fuxiang(譯音「蘇福祥」),他們通過兩家在新加坡註冊的公司Suyh和Jiasheng Amoy購買了這些房產。

出售房產後的凈收入將在扣除銀行應收回的貸款及相關手續費後,交由警方管理,在案件結案後由法庭作出進一步處理。

新加坡丨來源

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