「不小心」成為關聯人公司秘書 註冊申報代理公司主動除名
示意圖。（圖：iStock）
本地爆發涉及28億元的最大洗錢案後，有註冊申報代理公司清查客戶後，發現自己「不小心」成了一些和被捕嫌犯相關人士的公司秘書，即刻主動解除秘書職務。
《8視界新聞網》前天報道，本地爆發最大的洗錢案後，許多人都想辦法和涉案相關人士撇清關係，但本地偏偏有個51歲男子似乎「天不怕地不怕」，在爆發洗錢案後於本月初註冊成為嫌犯之一蘇海金老婆伍琴名下一公司的董事。
有人不顧風險擔任與案件相關人士的公司董事，也有人急著終止一切合作，《8視界新聞網》記者發現，有註冊申報代理（Registered Filing Agent，簡稱RFA）公司，最近主動解除公司秘書身份。
沒發現可疑跡象 協助相關人士在本地設立公司
註冊申報代理公司Grof的創辦人之一林煒答覆《8視界新聞網》的詢問時透露，作為提供申報服務的代理公司，Grof的主要業務就是協助客戶設立公司、報稅和呈交年度報表等，必要時也提供註冊公司秘書服務。
在協助客戶設立公司前，代理公司都要按照會計與企業管制局的條例，清查和確保客戶沒有可疑背景後，才可以協助他們註冊公司。
在洗錢案爆發後，林煒說他們即時徹查了名下客戶的名單，發現沒有任何嫌疑人是他們的客戶。
不過，隨著律政部公布與涉案人士相關的觀察名單後，他們再一次檢查客戶名單時，發現有相關人士是他們的客戶，於是立刻終止了相關合作。
根據林煒，他終止了和兩人的合作。一個是其中一個嫌犯的妻子，另一個則是律政部觀察名單里的人。至於具體是誰，林煒表示不方便透露。林煒強調，他沒有擔任涉案人士或觀察名單里任何人的公司董事，只有因工作需求，擔任過秘書一職。
企管局對涉案註冊申報代理展開調查
總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮本月3日發表部長聲明時透露，企管局目前也向涉及28億元洗錢案的註冊申報代理（Registered Filing Agent，簡稱RFA）展開調查，必要時將採取執法行動。
她說，從2021年到2023年的三年里，企管局先後制裁了24家牴觸反洗錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）條例的註冊申報代理公司，其中八家遭撤銷註冊或被禁提供申報代理服務。
關於Grof在配合哪些調查，林煒表示不方便透露。他強調，對於非法洗錢活動，公司一直都是零容忍態度，所以會在第一時間主動清查客戶及終止任何服務。
企管局擬議修改法案 預計明年初向國會提呈
會計與企業管制局擬議修改公司法、企管局法令和新的企業服務供應商法案（Corporate Service Providers Bill），預計明年初向國會提呈修正法案。企管局指出，提議修訂是為了應對有人在設立空殼公司時濫用提名人（nominee）安排以協助洗黑錢的風險。
為修正法案，企管局已在去年5月開始展開約14個月的公眾諮詢。企管局正探討對董事職位的限制，以確保提名董事適合擔任這一職位，以及是否限制個人可擔任提名董事職位的數量。
林煒認為企業服務法案正在朝著正確的方向發展，表示新法案將提高企業服務提供商的標準，同時阻止不良分子來我國犯法。他也說，本地大多數的商家都在做合法生意，決策者在制定政策時需要謹慎平衡，此外，不法分子也越來越狡猾，一些小型企業缺乏資源，或需要更多方面的協助才能跟上步伐。
