馬來西亞籍女子涉嫌在7年里，設立不同公司向新加坡國內稅務局申請消費稅退稅，其間還將部分所得轉移海外，因此在涉及稅務和洗錢的罪名下被控。（早報網示意圖）
（新加坡訊）馬來西亞籍女子涉嫌在7年里，設立不同公司向新加坡國內稅務局申請消費稅退稅，其間還將部分所得轉移海外，她將在涉及稅務和洗錢的罪名下被控。
《聯合早報》報道，警察部隊和國內稅務局昨日發表聯合文告指出，當地稅務局去年9月開始調查一名38歲的馬來西亞籍女董事，她被指涉嫌設立不同消費稅公司，向當局提交虛假消費稅退稅申請。
調查發現，這些公司並沒有實質的商業活動，根本無法支持女子提交的申請。
從2017年8月至去年10月，她和所設立的公司涉申報超過140萬元的消費稅退稅申請。
此外，由於有跡象顯示女子可能涉及洗錢活動，當局因此和新加坡商業事務局合作展開調查，發現女子相信曾在2019年12月至去年5月，把犯罪所得約21萬3000元轉移海外。
根據新加坡相關法令，逃稅罪成可判坐牢最長7年，或罰款最高1萬元，或兩者兼施。至於洗錢罪，一旦罪成，可面臨最長10年監禁，或最高50萬元罰款，或兩者兼施
