助詐騙集團「收購」銀行戶頭 女理髮師「黑吃黑」被判入獄4年

2023/12/23   •   5515閱
新加坡女理髮師王佩靜因協助詐騙集團「收購」銀行帳戶,非法轉移超過300萬新元贓款被判徒刑4年。她與同夥企圖截住贓款,但最終被警方逮捕。案件揭露了她從提供銀行帳戶信息中抽取佣金的犯罪行為。詳情請參考。
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(示意圖)

(新加坡訊)女理髮師協助詐騙集團「收購」錢騾銀行戶頭,接收來自近1000名騙案受害者的300萬新元資金,因不甘心只從中「抽傭」,想要「黑吃黑」,與同黨試圖截住與私吞部分贓物,但在撥用款項之前就被警方逮捕,最終被判入獄4年。

被告王佩靜(40歲,譯音)周四(12月21日)在新加坡國家法院承認11項包括牴觸電腦濫用法令與轉移犯罪款項的控狀,判坐牢3年。由於被告也面對一項吸毒控狀,為此得額外接受一年監禁,因此她的總刑期是4年。

案情揭露,被告是在2020年9月至隔年8月之間犯案。她先在面子書平台上認識一名叫「麥克」的男子,對方表示願意出價購買沒人使用的銀行戶頭。被告於是開始在社群媒體平台上發出要「收購」銀行戶頭的訊息。

被告陸續找到不同願意「出售」或暫時「出租」銀行帳號的人,在協議好價格後,對方就會交出登入密碼等戶頭資料。 她過後把這些戶頭資料提供給犯罪者,讓後者用來接收從受害者被騙走的款項。

據被告的代表律師在法庭上揭露,被告從提供銀行戶頭資料的犯罪活動中抽取約一成的「佣金」。

2021年4月,被告決定與同黨執行「黑吃黑」的計劃。他們先提供某銀行戶頭資料給一個馬來西亞犯罪集團,當戶頭收到騙案款項後,被告與同黨便捷足先登,到自動提款機更換銀行戶頭登錄資料,阻止犯罪集團將款項轉走,同時把戶頭收到的5萬餘新元贓物款,轉去同黨的銀行戶頭。

被告與同黨撥用這筆贓物前,同黨的銀行戶頭就被警方凍結,被告等人也被逮捕。

被告是在2021年8月2日被新加坡警方和中央肅毒局逮捕,毒品檢測呈陽性反應,她也承認自2021年7月就開始吸毒。

控方在判刑陳詞中指出,被告提供至少19個銀行戶頭資料給犯罪者。 綜合不同戶頭接收的款項金額,犯罪者利用這些戶頭接收了超過300萬新元贓物款,這筆款項來自超過1000名受害者。

承審新加坡國家法院法官杜漢立下判時指出,儘管被告所扮演的是「中間人」的角色,但這並非一個微不足道的角色,法庭的判刑必須能對其他罪犯起阻遏作用。 (部分人名譯音)

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