助诈骗集团“收购”银行户头 女理发师“黑吃黑”被判入狱4年

2023/12/23   •   5434阅
新加坡女理发师王佩静因协助诈骗集团“收购”银行账户,非法转移超过300万新元赃款被判徒刑4年。她与同伙企图截住赃款,但最终被警方逮捕。案件揭露了她从提供银行账户信息中抽取佣金的犯罪行为。详情请参考。
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(示意图)

(新加坡讯)女理发师协助诈骗集团“收购”钱骡银行户头,接收来自近1000名骗案受害者的300万新元资金,因不甘心只从中“抽佣”,想要“黑吃黑”,与同党试图截住与私吞部分赃物,但在拨用款项之前就被警方逮捕,最终被判入狱4年。

被告王佩静(40岁,译音)周四(12月21日)在新加坡国家法院承认11项包括抵触电脑滥用法令与转移犯罪款项的控状,判坐牢3年。由于被告也面对一项吸毒控状,为此得额外接受一年监禁,因此她的总刑期是4年。

案情揭露,被告是在2020年9月至隔年8月之间犯案。她先在面子书平台上认识一名叫“麦克”的男子,对方表示愿意出价购买没人使用的银行户头。被告于是开始在社群媒体平台上发出要“收购”银行户头的讯息。

被告陆续找到不同愿意“出售”或暂时“出租”银行账号的人,在协议好价格后,对方就会交出登入密码等户头资料。 她过后把这些户头资料提供给犯罪者,让后者用来接收从受害者被骗走的款项。

据被告的代表律师在法庭上揭露,被告从提供银行户头资料的犯罪活动中抽取约一成的“佣金”。

2021年4月,被告决定与同党执行“黑吃黑”的计划。他们先提供某银行户头资料给一个马来西亚犯罪集团,当户头收到骗案款项后,被告与同党便捷足先登,到自动提款机更换银行户头登录资料,阻止犯罪集团将款项转走,同时把户头收到的5万余新元赃物款,转去同党的银行户头。

被告与同党拨用这笔赃物前,同党的银行户头就被警方冻结,被告等人也被逮捕。

被告是在2021年8月2日被新加坡警方和中央肃毒局逮捕,毒品检测呈阳性反应,她也承认自2021年7月就开始吸毒。

控方在判刑陈词中指出,被告提供至少19个银行户头资料给犯罪者。 综合不同户头接收的款项金额,犯罪者利用这些户头接收了超过300万新元赃物款,这笔款项来自超过1000名受害者。

承审新加坡国家法院法官杜汉立下判时指出,尽管被告所扮演的是“中间人”的角色,但这并非一个微不足道的角色,法庭的判刑必须能对其他罪犯起阻遏作用。 (部分人名译音)

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