為了防止恐怖分子和犯罪組織利用賭場進行恐怖主義融資，新加坡出大招了！
依據賭博管制局（Gambling Regulatory Authority）的要求，到 2024 年，如果賭場客戶的所有財務交易達到 4000新元及以上，相關業者就必須實施盡職調查，而原本的門檻是 5000新元。
此次是有關部門首次對賭場客戶盡職調查的門檻進行修改。
內政部、財政部和新加坡金融管理局聯合發布的《全國打擊恐怖主義融資策略》指出，這項調整旨在加強威懾，防止賭場被濫用於恐怖主義融資。
去年12月，雲頂新加坡旗下的聖淘沙名勝世界（RWS）因未按規定對客戶進行盡職調查，被罰款225萬新元，這是當局對賭場業者的最大一筆罰款。
截至今年4月，新加坡共有195家持牌匯款商。與2020年的評估一致，匯款商和銀行仍是恐怖主義融資風險最高的領域。數碼支付代幣服務業者的風險從中低提高到中高級。
濱海灣金沙賭場爆出職員洗黑錢
2021年，濱海灣金沙賭場員工涉嫌洗錢，通過要求貴賓賭客簽署空白授權書並利用其資料進行非法轉帳。根據賭場內部調查，賭場的員工與賭客在2010年至2018年底進行了共16億4000萬新幣的不明轉款。對此，新加坡警方、美國司法部以及拉斯維加斯金沙委員會將會進行詳細調查。
