为了防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资，新加坡出大招了！
依据赌博管制局（Gambling Regulatory Authority）的要求，到 2024 年，如果赌场客户的所有财务交易达到 4000新元及以上，相关业者就必须实施尽职调查，而原本的门槛是 5000新元。
此次是有关部门首次对赌场客户尽职调查的门槛进行修改。
内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布的《全国打击恐怖主义融资策略》指出，这项调整旨在加强威慑，防止赌场被滥用于恐怖主义融资。
去年12月，云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界（RWS）因未按规定对客户进行尽职调查，被罚款225万新元，这是当局对赌场业者的最大一笔罚款。
截至今年4月，新加坡共有195家持牌汇款商。与2020年的评估一致，汇款商和银行仍是恐怖主义融资风险最高的领域。数码支付代币服务业者的风险从中低提高到中高级。
滨海湾金沙赌场爆出职员洗黑钱
2021年，滨海湾金沙赌场员工涉嫌洗钱，通过要求贵宾赌客签署空白授权书并利用其资料进行非法转账。根据赌场内部调查，赌场的员工与赌客在2010年至2018年底进行了共16亿4000万新币的不明转款。对此，新加坡警方、美国司法部以及拉斯维加斯金沙委员会将会进行详细调查。
