(新加坡訊)涉嫌在2年間多次進行內幕交易,39歲獅城男子遭美國通緝,原來他是腎臟基金會(NKF)前執行理事長杜萊之子。
根據《海峽時報星期刊》報道,涉案的39歲男子是德夫·阿南特·杜萊,他被指在過去數年協助執行內幕交易、協助國際犯罪網絡轉移資金,目前遭美國通緝。
他也是新加坡腎臟基金會前執行理事長杜萊兒子。
當地檢察官已在11月1日對8人提控,包括德夫和另一名34歲新加坡男子葛志,另有八名身份不明者受查。

德夫·阿南特·杜萊目前遭美國當局通緝。(取自海峽時報星期刊)
另外,法庭文件中也列明了12名曾居住在新加坡的有關聯人士,代號從CC1至CC12。其中,德夫曾向CC12吹噓自己在一筆交易中賺取了25萬美元。
該集團主要成員包括被指為首腦的法國籍薩米、與薩米在巴黎經營餐館的德國籍埃瑪,以及葛志。該餐館據稱用於收取洗錢資金,而成員曾在維也納、巴黎、杜拜、香港及新加坡等地會面,並使用一次性手機與暗語掩飾行動。
檢察官稱,集團自2016年至2024年招募銀行職員與企業內部人士,獲取上市公司機密消息,並通過現金、跨境轉帳與空殼公司洗錢,內部人士則可分得部分利潤。
德夫被指於2018年加入集團,並多次從嫌犯朱利安與法國籍克里斯托夫獲取消息,而兩人也是通過薩米和埃瑪獲得內幕。
在發給CC12的簡訊中,德夫說,他已與另一名嫌犯達成協議,將把非法交易所得的一半分給對方。
簡訊顯示他知悉行為違法。檢察官稱,多名嫌犯之後也要求德夫協助執行交易。
目前,德夫、薩米與朱利安仍在逃;埃瑪已在蘇黎世落網並被引渡美國;葛志則2024年7月在新加坡被捕並繼續羈押。
檢察官稱,葛志負責招募交易者並指示他們何時提現。
新加坡警方受詢時稱,除了葛志,本地目前無其他人因該案受查。警方正等待美方提供更多資訊,以評估是否觸犯我國法律。(部分人名音譯)
一名與德夫同在2007年就讀新加坡管理大學(SMU)的同學約翰(化名)透露,德夫性格隨和,但對父親捲入醜聞一事十分敏感。
「我們知道他父親是杜萊,所以他從小家境優渥。但當時媒體不斷報道NKF醜聞,他對此一直耿耿於懷。」
約翰形容,德夫成績優異,多次登上院長名單,但也喜歡參加派對。畢業後兩人失聯,只聽說他後來到中東與父親共事。
「他很聰明,如果走正途,我相信肯定能有很好的發展。」
德夫在新加坡有多項生意,目前擔任兩家新加坡公司的董事。























