新加坡洗钱大案中，一男子因伪造文件和财产来源不明被判15个月监禁，没收1.18亿新元资产。该案涉及30亿新元，是新加坡历史上最大的洗钱案之一。
1. 案件概述
一名45岁男子张瑞金因伪造文件和无法解释巨额资产来源等罪名，被法院判处15个月监禁，并需上缴约1.18亿新元的非法所得。此案涉及金额高达30亿新元，是新加坡历史上最大的洗钱案。
图为新加坡三十亿新元洗钱案嫌疑人张瑞金。
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2. 案件经过
据了解，张瑞金是在2023年8月15日的一次全岛突击行动中被捕的，该行动是当局为打击可疑洗钱活动而展开的。
警方在行动中缴获了价值超过1.31亿新元的资产，包括现金、加密货币和车辆等。经过调查，张瑞金被指控多项罪名，包括伪造文件和无法解释其银行账户中约3600万新元的来源。
在庭审中，检方透露了张瑞金的犯罪行为。据悉，在2020年7月至10月期间，张瑞金在新加坡的联昌国际银行账户中存入了高达138179100港元的资金。
当银行要求他解释资金来源并提供相关文件时，张瑞金声称这些资金来自于他出售在澳门的一处物业。
然而，检察官指出，张瑞金所提供的文件是伪造的，他并不拥有该物业。此外，张瑞金还向银行提供了另一份伪造文件，声称他收到了一笔750万港元的贷款。
由于张瑞金未能令人满意地解释其拥有这笔巨额款项的原因，且有理由怀疑这笔款项至少间接或部分地代表了犯罪行为的利益，因此他被控以第三项罪名。最终，法院认定张瑞金的罪名成立，并对他做出了严厉的判决。
30亿新元洗钱大案相关罪犯。
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3. 引人深省
此案的曝光引起了社会的广泛关注。人们纷纷表示，洗钱犯罪严重破坏了金融秩序和社会稳定，必须予以严厉打击。同时，也呼吁广大市民提高警惕，防范洗钱犯罪的发生。
参考资料：
1. 15 months' jail for fifth person linked to Singapore's largest money laundering case, longest jail term so far, CNA
