新加坡惊爆洗钱大案!张瑞金获刑15个月并罚没亿级资产

2024年05月02日   •   2万次阅读

新加坡洗钱大案中,一男子因伪造文件和财产来源不明被判15个月监禁,没收1.18亿新元资产。该案涉及30亿新元,是新加坡历史上最大的洗钱案之一。

1. 案件概述

一名45岁男子张瑞金因伪造文件和无法解释巨额资产来源等罪名,被法院判处15个月监禁,并需上缴约1.18亿新元的非法所得。此案涉及金额高达30亿新元,是新加坡历史上最大的洗钱案。

图为新加坡三十亿新元洗钱案嫌疑人张瑞金。

图片来源:中央社

2. 案件经过

据了解,张瑞金是在2023年8月15日的一次全岛突击行动中被捕的,该行动是当局为打击可疑洗钱活动而展开的。

警方在行动中缴获了价值超过1.31亿新元的资产,包括现金、加密货币和车辆等。经过调查,张瑞金被指控多项罪名,包括伪造文件和无法解释其银行账户中约3600万新元的来源。

在庭审中,检方透露了张瑞金的犯罪行为。据悉,在2020年7月至10月期间,张瑞金在新加坡的联昌国际银行账户中存入了高达138179100港元的资金。

当银行要求他解释资金来源并提供相关文件时,张瑞金声称这些资金来自于他出售在澳门的一处物业。

然而,检察官指出,张瑞金所提供的文件是伪造的,他并不拥有该物业。此外,张瑞金还向银行提供了另一份伪造文件,声称他收到了一笔750万港元的贷款。

由于张瑞金未能令人满意地解释其拥有这笔巨额款项的原因,且有理由怀疑这笔款项至少间接或部分地代表了犯罪行为的利益,因此他被控以第三项罪名。最终,法院认定张瑞金的罪名成立,并对他做出了严厉的判决。

30亿新元洗钱大案相关罪犯。

图片来源:CNA

3. 引人深省

此案的曝光引起了社会的广泛关注。人们纷纷表示,洗钱犯罪严重破坏了金融秩序和社会稳定,必须予以严厉打击。同时,也呼吁广大市民提高警惕,防范洗钱犯罪的发生。

参考资料:

1. 15 months' jail for fifth person linked to Singapore's largest money laundering case, longest jail term so far, CNA

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