新加坡洗錢大案中，一男子因偽造文件和財產來源不明被判15個月監禁，沒收1.18億新元資產。該案涉及30億新元，是新加坡歷史上最大的洗錢案之一。
1. 案件概述
一名45歲男子張瑞金因偽造文件和無法解釋巨額資產來源等罪名，被法院判處15個月監禁，並需上繳約1.18億新元的非法所得。此案涉及金額高達30億新元，是新加坡歷史上最大的洗錢案。
圖為新加坡三十億新元洗錢案嫌疑人張瑞金。
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2. 案件經過
據了解，張瑞金是在2023年8月15日的一次全島突擊行動中被捕的，該行動是當局為打擊可疑洗錢活動而展開的。
警方在行動中繳獲了價值超過1.31億新元的資產，包括現金、加密貨幣和車輛等。經過調查，張瑞金被指控多項罪名，包括偽造文件和無法解釋其銀行帳戶中約3600萬新元的來源。
在庭審中，檢方透露了張瑞金的犯罪行為。據悉，在2020年7月至10月期間，張瑞金在新加坡的聯昌國際銀行帳戶中存入了高達138179100港元的資金。
當銀行要求他解釋資金來源並提供相關文件時，張瑞金聲稱這些資金來自於他出售在澳門的一處物業。
然而，檢察官指出，張瑞金所提供的文件是偽造的，他並不擁有該物業。此外，張瑞金還向銀行提供了另一份偽造文件，聲稱他收到了一筆750萬港元的貸款。
由於張瑞金未能令人滿意地解釋其擁有這筆巨額款項的原因，且有理由懷疑這筆款項至少間接或部分地代表了犯罪行為的利益，因此他被控以第三項罪名。最終，法院認定張瑞金的罪名成立，並對他做出了嚴厲的判決。
30億新元洗錢大案相關罪犯。
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3. 引人深省
此案的曝光引起了社會的廣泛關注。人們紛紛表示，洗錢犯罪嚴重破壞了金融秩序和社會穩定，必須予以嚴厲打擊。同時，也呼籲廣大市民提高警惕，防範洗錢犯罪的發生。
參考資料：
1. 15 months' jail for fifth person linked to Singapore's largest money laundering case, longest jail term so far, CNA
