男子一盘生意两头赚 经营非法汇款罚3万

250天前     759

(新加坡19日讯)一盘生意两头赚,49岁男子在孟加拉老家经营医疗旅游生意,同时也在本地经营非法汇款生意,短短七个月内赚约3万元(约9万令吉),其中四成来自非法汇款生意;他昨日认罪,被判罚款1万元(3万令吉)。

《联合晚报》报导,被告科尔塞德昨日承认抵触外币兑换与汇款业法令,被指于2018年7月到2019年1月之间,在没有汇款执照的情况下,协助其他孟加拉客工汇钱回乡,从中赚取约1万1319元(约3万3957令吉)。

男子一盘生意两头赚   经营非法汇款罚3万

警方当时起获现金1万9860元、膝上型电脑、手机、数钞票机和汇款记录簿等。(新加坡警察部队提供)

2019年1月27日,商业事务局、警察情报局和中央警局人员展开联合行动,在赛阿威路发现被告经营非法汇款生意,起获1万9860元(约6万令吉)现金、1650美金(约6669令吉)、膝上型电脑等。

调查揭露,被告为在本地工作的孟加拉客工汇款回乡,承诺以较高的兑换率为他们把新币转换成孟加拉塔卡,但在孟加拉那边,被告却利用经营医疗旅游生意收到的孟加拉塔卡佣金,直接汇到指定的孟加拉的银行户头里。

被告一边从医疗旅游顾客手上赚取8到10%的佣金,另一边从兑换率中谋利,还得以剩下汇款费用。

根据被告的记录簿,他在2018年7月到2019年1月之间,共非法进行10次的汇款,涉及数额共18万6473元(约55万9419令吉),从中赚取约1万1319元。

转载请注明来源:狮城新闻