669万元!年度涉案金额最高!警方起获一起疑似洗钱诈骗案

2020-10-09     1,617

新加坡警方8日发布文告表示,10月3日,大华银行及联邦调查局(FBI)向警方发出通报称,有关一起涉嫌疑似洗钱的案件,涉及资金高达669万新元。

根据文告,一家美国银行联系大华银行,要求紧急撤回一笔高达500万美元(约680万新元)的汇款,并且该款项已被转入属于本地一家公司的大华银行账户。

初步调查显示,汇款资金与一起涉及商务电邮的诈骗案有关。

警方正在调查涉案公司

根据警方文告,商业事务局反诈骗中心目前正在调查本地一家公司,涉及洗黑钱和商务电邮诈骗案。在收到通报后,反诈骗中心迅速冻结了这个大华银行账户,并追回了部分款项。

在得知另外一部分资金款项被转移到马来西亚大华银行的一个户头后,立即与马来西亚大华银行取得联系,也将98万7000美元的资金冻结。

反诈骗中心与大华银行合作,已成功为受害人追回491万美元(约669万新元),另剩余约13万的款项当局也正在追查中。

警方表示,这是自反诈骗中心正式成立以来,破获的最大一笔涉案款项。

警方指出,特别赞扬大华银行职员在此次行动中的表现及协助受害人追回资金。

当局提醒 面对诈骗务必保持警惕

警方提醒公众和公司,特别是面对商业电邮诈骗时需保持警惕。若有员工负责付款以及转账等工作,一定要多方面核实相关信息,并且公司也要经常更改电子邮件密码,以防黑客入侵,或是安装身份验证工具、防火墙系统等。

若遇到诈骗的公众,请立即致电所属银行冻结资金。若需要提供诈骗相关信息,则可以致电1800-722-6688或访问 https://www.scamalert.sg/

新闻来源:新加坡警察部队

图片来源:Pixabay

编辑:Emma

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