新加坡警方8日發布文告表示，10月3日，大華銀行及聯邦調查局（FBI）向警方發出通報稱，有關一起涉嫌疑似洗錢的案件，涉及資金高達669萬新元。
根據文告，一家美國銀行聯繫大華銀行，要求緊急撤回一筆高達500萬美元(約680萬新元)的匯款，並且該款項已被轉入屬於本地一家公司的大華銀行帳戶。
初步調查顯示，匯款資金與一起涉及商務電郵的詐騙案有關。
警方正在調查涉案公司
根據警方文告，商業事務局反詐騙中心目前正在調查本地一家公司，涉及洗黑錢和商務電郵詐騙案。在收到通報後，反詐騙中心迅速凍結了這個大華銀行帳戶，並追回了部分款項。
在得知另外一部分資金款項被轉移到馬來西亞大華銀行的一個戶頭後，立即與馬來西亞大華銀行取得聯繫，也將98萬7000美元的資金凍結。
反詐騙中心與大華銀行合作，已成功為受害人追回491萬美元（約669萬新元），另剩餘約13萬的款項當局也正在追查中。
警方表示，這是自反詐騙中心正式成立以來，破獲的最大一筆涉案款項。
警方指出，特別讚揚大華銀行職員在此次行動中的表現及協助受害人追回資金。
當局提醒 面對詐騙務必保持警惕
警方提醒公眾和公司，特別是面對商業電郵詐騙時需保持警惕。若有員工負責付款以及轉帳等工作，一定要多方面核實相關信息，並且公司也要經常更改電子郵件密碼，以防黑客入侵，或是安裝身份驗證工具、防火牆系統等。
若遇到詐騙的公眾，請立即致電所屬銀行凍結資金。若需要提供詐騙相關信息，則可以致電1800-722-6688或訪問 https://www.scamalert.sg/ 。
新聞來源：新加坡警察部隊
圖片來源：Pixabay
編輯：Emma
