警察广东民大厦。（图：谷歌地图）
一名42岁男子涉嫌参与洗钱活动，成立公司身兼唯一股东和董事，开设两个银行账户让不法分子汇入数十万元诈骗所得，从而换来每月5000元报酬。
他（13日）上庭，面对五项控状。
警方前天（12日）发文告表示，这名男子是在2021年12月21日成立一家公司，之后他在两家银行为公司开设企业账户。
这些账户随后收到3万2778元新元和63万美元（约80万新元）的疑似是诈骗所得，这些款项相信来自求职诈骗和商业电邮诈骗案，受害者包括本地人和外国人。
“调查发现，男子是在身份不明者的指示下，成立公司和开设银行账户。对方承诺每个月支付他5000元。他也把两个账户的网上银行的登录资料交给这些人。”
警方指出，男子没有对公司运作尽上职责，同时也未掌控公司或知悉相关欺诈性转账。他作为公司董事涉嫌疏忽职责，令诈骗所得进入公司银行账户。
男子因涉嫌违反《公司法》（Companies Act 1967）、《滥用电脑法令》（Computer Misuse Act）以及《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992）而被控。
警方强调，严正看待任何参与清洗犯罪所得的人士，违法者将依法受到严厉处置。为避免卷入洗钱活动，公众不应该允许自己或其公司的银行账户被他人用来收款或转账。
