按：8月15日（周二）晚，新加坡警方逮捕了10名涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪名的外国人。本次起获的涉案资产总值约10亿新元，是新加坡近年来最为巨大的洗黑钱案。
本次行动出动了来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队特别行动指挥处和警察情报局的超过400名的办案人员，在全岛多个地点同时展开抓捕行动，另有12人被要求协助警方调查，8人在逃，已被通缉，这些人应该是与本案有关联的。
据悉，被捕的10人原籍均为福建，年龄介于31岁到44岁之间，其中三人还是中国公民，其他人员分别持有塞浦路斯、柬埔寨、土耳其、瓦努阿图等国护照。新加坡警方称，该集团“涉嫌对其海外有组织的犯罪活动（包括诈骗和网络赌博犯罪）所得进行洗钱”。
一、关于本案的赃款和赃物
01 新加坡近年最大洗钱案 本次起获涉案金额总值10亿新元
作为新加坡近年最大洗钱案，本次起获的赃款及赃物总值约10亿新元，其中包括105套房产、豪车50辆、现金2300万新元、名包名表超过250个、名酒首饰众多、金条2根，以及11份虚拟资产相关文件等，此外，警方还冻结了35个有关联的银行账户（金额达1.1亿新元），这几天的海量信息，真真是刷新了公众认知。
警方在多个洋房中查获现金、名包、名表（新加坡警察部队提供）
02 扒一扒嫌疑人生活有多奢靡？
夜总会一晚消费10多万元 屋里设迷你高球场 和百多万元卡拉OK房
本案除了福建人的身份之外，其实还有一点也格外引人注意，就是他们的奢靡生活。一位受访经纪透露，不少人喜欢到夜总会消费，一晚可消费10多万元。他们也会向平行入口商购买豪华轿车，以及到高端品牌店买名牌包包。
“最有趣的是，这群人不知道是不是很喜欢唱歌，总是会在他们的房子里设置卡拉OK房和迷你高尔夫球场。这些卡拉OK房的装修和设备费用差不多要100多万元，迷你高尔夫球场也要30万元。”
作为福建帮苏姓的老大，苏海金连代步车都是劳斯莱斯，除此之外宾利也加入了他的私藏。他拥有的一辆GTS敞篷房车价值价高达120万新元。而他居住的房屋更是不得了，豪宅坐落于武吉知马一带的友和园，价值高达8000多万新元。
有了豪宅，当然，名包名表也少不了，据警方消息，在苏海金家中起获了一款限量爱马仕喜马拉雅白色渐变层柏金包，这个款包目前的市价已经超过了45万新币，而且这款包普通的顾客花钱都不一定买得到。
除此以外，在他家还查获了一款理察米尔手表，系联名款，价格也高达94.9万新元。
苏家也收藏着整墙的名酒，甚至在家里雇佣了调酒师和职员，在喝酒的时候伺候他们。
另外，在8月15日破获洗黑钱案的行动中，警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。据新加坡资深玩家和潮玩卖家估计，起获的Bearbrick熊价值大约在80万至100万元之间。
在8月15日破获洗黑钱案的行动中，警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊（警方提供）
行内人称为Shawn、在乌节中央城（Orchard Central）开设实体店Sugoi Collection售卖Bearbrick的许孝恩受访时指出，新加坡收藏Bearbrick的圈子很小，大部分爱好者都互相认识、彼此交流。因此，在警方发布一整墙的Bearbrick藏品时，在新加坡藏家圈子里引起热议。
一个玩家同时拥有这么多罕见且价格高昂的藏品，在新加坡是非常少见的，在看到照片之前，其他玩家都不知道原来有这样的Bearbrick收藏者。
许孝恩指出，在照片里摆在最正中的八只皮革熊是所有熊里面最有价值的，仅这八只熊，估计在购买时价格就达38万元。他也指出，这套皮革熊生产的时候只有26套，因为价格很高，有些收藏家都只能收一到两只喜欢的，他是首次看到在新加坡有收藏完整一套八只皮革熊的。
03 买房砍价多达两三成
天价租金租住优质洋房
前述房产经纪人也指出，“福建帮”买了不少升涛湾有地住宅和乌节路地区的高档私宅。尽管他们很富有，能一口气买下好几个单位，却还是会讨价还价，不时还找不同经纪，比较谁给的折扣最多。 另一名房地产经纪则说：“福建帮的人一般读书不多，江湖味比较重。而且他们砍价很凶，有时可以砍价20％至30％。有些经纪为了名气和小赚头而接下他们的单子。对一些资深经纪而言，这群人却犹如烫手山芋，一般他们都选择不碰这群人的单子，以免惹麻烦上身。” 新加坡过去几年有多宗备受瞩目私宅交易和租赁合同，据了解，不少就是来自这个福建帮。去年五月，一位中国籍买家一次性付款8500万新元买下康宁河湾（Canninghill Piers）项目三卧室或四卧室的20套大户型单位的新闻，登上了新加坡各大媒体的头条，着实让新加坡人民开了眼。 如今，那位曾经风光一时的大买家，竟然是涉嫌犯罪集团主要成员。而现在看来，那只是总涉案金额的“九牛一毛”。
另外，还有一人去年以每月20万元租金，租下爱士特女皇园（Queen Astrid Park）的优质洋房；在2021年，升涛湾一栋面海洋房和两栋并排洋房分别以3933万元和3637万元售出，买家是被捕的苏宝林和苏海金。根据新加坡买房限制，除了升涛湾的洋房外，外国人是不允许购买优质洋房等有地住宅。10名涉及洗钱案人士都不是新加坡公民或永久居民，所以只能租有地住宅。
04 对房产和豪车发出禁止处置令 若被判令没收，结案后进入拍卖程序
为阻止嫌疑人或被告变卖产业或资产，警方第一时间对94套房产和50辆豪车发出禁止处置令，总值超过8.15亿新元。稍后一天，又对另外11套房产发出禁止处置令，使得被禁止处置的房产增加至105套，总值约8.31亿新元。
新加坡警察部队称，这些资产都属于正在接受调查的10名嫌犯及其配偶、或他们及配偶相关的公司所拥有。包括：7个在圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的独栋洋房、79个公寓单位（当中19个仍在建造中），以及19个商用或工业用地。
警方通告还说，当局在日前行动中，突击并逮捕这些外国人所在的优质洋房并非嫌疑人所有，因此没有查封这些洋房或发出禁止处置令。在新加坡，若嫌疑人租下房子后被捕，屋主可以“发生不可预见的情况”为理由终止租约，也可通过律师终止租约。若房子是犯罪证据或罪案场所，屋主可能必须等到结案后才能再把房子租出去，屋主会暂时失去租金收入。
二、关于主要涉案人员的国籍和身份
原籍中国福建
持有各国护照
持有新加坡就业准证和家属准证
担任新加坡公司董事和/或股东
据悉，被捕的10人原籍均为中国福建，其中3人还是中国公民，其余7人既持有中国护照，也分别持有塞浦路斯、柬埔寨、土耳其或瓦努阿图等国护照。其中有5人还曾经上了中国的通缉令，而随着调查的发展，本次涉案的“福建帮”可能达数百人。
一名不愿透露姓名的房地产经纪在接受《联合早报》访问时说：“这些涉案人士都是来自中国福建，听说这个‘福建帮’有数十甚至数百人，当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。这几个帮派之间未必很熟络或经常交往，但大家都至少知道彼此的存在。”当中，被逮捕的苏海金（前译苏海进）和王德海，可能就是苏姓和王姓这两个帮派的老大。 对于前述去年5月，以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的大手笔交易，仔细观察就会发现，不少媒体在报道此事的时候，会加上一句：据熟悉交易情况的业内人士透露，这名买家来自中国福建，不过他买房的资金是从印度尼西亚转入新加坡。
业内人士透露、福建、印尼...这三个词出现在一起，现在真相大白了。
据了解，现有这10名涉案人员在新加坡的身份均为就业准证和家属准证，新加坡人力部目前正在跟警方合作进行调查。
《联合早报》根据被控10人的名字，查询新加坡会计与企业管制局（ACRA）的记录，发现其中有7人担任新加坡一些公司的董事或股东。
