按：8月15日（周二）晚，新加坡警方逮捕了10名涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪名的外國人。本次起獲的涉案資產總值約10億新元，是新加坡近年來最為巨大的洗黑錢案。
本次行動出動了來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊特別行動指揮處和警察情報局的超過400名的辦案人員，在全島多個地點同時展開抓捕行動，另有12人被要求協助警方調查，8人在逃，已被通緝，這些人應該是與本案有關聯的。
據悉，被捕的10人原籍均為福建，年齡介於31歲到44歲之間，其中三人還是中國公民，其他人員分別持有賽普勒斯、柬埔寨、土耳其、萬那杜等國護照。新加坡警方稱，該集團「涉嫌對其海外有組織的犯罪活動（包括詐騙和網絡賭博犯罪）所得進行洗錢」。
一、關於本案的贓款和贓物
01 新加坡近年最大洗錢案 本次起獲涉案金額總值10億新元
作為新加坡近年最大洗錢案，本次起獲的贓款及贓物總值約10億新元，其中包括105套房產、豪車50輛、現金2300萬新元、名包名表超過250個、名酒首飾眾多、金條2根，以及11份虛擬資產相關文件等，此外，警方還凍結了35個有關聯的銀行帳戶（金額達1.1億新元），這幾天的海量信息，真真是刷新了公眾認知。
警方在多個洋房中查獲現金、名包、名表（新加坡警察部隊提供）
02 扒一扒嫌疑人生活有多奢靡？
夜總會一晚消費10多萬元 屋裡設迷你高球場 和百多萬元卡拉OK房
本案除了福建人的身份之外，其實還有一點也格外引人注意，就是他們的奢靡生活。一位受訪經紀透露，不少人喜歡到夜總會消費，一晚可消費10多萬元。他們也會向平行入口商購買豪華轎車，以及到高端品牌店買名牌包包。
「最有趣的是，這群人不知道是不是很喜歡唱歌，總是會在他們的房子裡設置卡拉OK房和迷你高爾夫球場。這些卡拉OK房的裝修和設備費用差不多要100多萬元，迷你高爾夫球場也要30萬元。」
作為福建幫蘇姓的老大，蘇海金連代步車都是勞斯萊斯，除此之外賓利也加入了他的私藏。他擁有的一輛GTS敞篷房車價值價高達120萬新元。而他居住的房屋更是不得了，豪宅坐落於武吉知馬一帶的友和園，價值高達8000多萬新元。
有了豪宅，當然，名包名表也少不了，據警方消息，在蘇海金家中起獲了一款限量愛馬仕喜馬拉雅白色漸變層柏金包，這個款包目前的市價已經超過了45萬新幣，而且這款包普通的顧客花錢都不一定買得到。
除此以外，在他家還查獲了一款理察米爾手錶，系聯名款，價格也高達94.9萬新元。
蘇家也收藏著整牆的名酒，甚至在家裡僱傭了調酒師和職員，在喝酒的時候伺候他們。
另外，在8月15日破獲洗黑錢案的行動中，警方起獲的物件里有大約60隻潮流玩具藏品Bearbrick熊。據新加坡資深玩家和潮玩賣家估計，起獲的Bearbrick熊價值大約在80萬至100萬元之間。
在8月15日破獲洗黑錢案的行動中，警方起獲的物件里有大約60隻潮流玩具藏品Bearbrick熊（警方提供）
行內人稱為Shawn、在烏節中央城（Orchard Central）開設實體店Sugoi Collection售賣Bearbrick的許孝恩受訪時指出，新加坡收藏Bearbrick的圈子很小，大部分愛好者都互相認識、彼此交流。因此，在警方發布一整牆的Bearbrick藏品時，在新加坡藏家圈子裡引起熱議。
一個玩家同時擁有這麼多罕見且價格高昂的藏品，在新加坡是非常少見的，在看到照片之前，其他玩家都不知道原來有這樣的Bearbrick收藏者。
許孝恩指出，在照片里擺在最正中的八隻皮革熊是所有熊裡面最有價值的，僅這八隻熊，估計在購買時價格就達38萬元。他也指出，這套皮革熊生產的時候只有26套，因為價格很高，有些收藏家都只能收一到兩隻喜歡的，他是首次看到在新加坡有收藏完整一套八隻皮革熊的。
03 買房砍價多達兩三成
天價租金租住優質洋房
前述房產經紀人也指出，「福建幫」買了不少升濤灣有地住宅和烏節路地區的高檔私宅。儘管他們很富有，能一口氣買下好幾個單位，卻還是會討價還價，不時還找不同經紀，比較誰給的折扣最多。 另一名房地產經紀則說：「福建幫的人一般讀書不多，江湖味比較重。而且他們砍價很兇，有時可以砍價20％至30％。有些經紀為了名氣和小賺頭而接下他們的單子。對一些資深經紀而言，這群人卻猶如燙手山芋，一般他們都選擇不碰這群人的單子，以免惹麻煩上身。」 新加坡過去幾年有多宗備受矚目私宅交易和租賃合同，據了解，不少就是來自這個福建幫。去年五月，一位中國籍買家一次性付款8500萬新元買下康寧河灣（Canninghill Piers）項目三臥室或四臥室的20套大戶型單位的新聞，登上了新加坡各大媒體的頭條，著實讓新加坡人民開了眼。 如今，那位曾經風光一時的大買家，竟然是涉嫌犯罪集團主要成員。而現在看來，那只是總涉案金額的「九牛一毛」。
另外，還有一人去年以每月20萬元租金，租下愛士特女皇園（Queen Astrid Park）的優質洋房；在2021年，升濤灣一棟面海洋房和兩棟並排洋房分別以3933萬元和3637萬元售出，買家是被捕的蘇寶林和蘇海金。根據新加坡買房限制，除了升濤灣的洋房外，外國人是不允許購買優質洋房等有地住宅。10名涉及洗錢案人士都不是新加坡公民或永久居民，所以只能租有地住宅。
04 對房產和豪車發出禁止處置令 若被判令沒收，結案後進入拍賣程序
為阻止嫌疑人或被告變賣產業或資產，警方第一時間對94套房產和50輛豪車發出禁止處置令，總值超過8.15億新元。稍後一天，又對另外11套房產發出禁止處置令，使得被禁止處置的房產增加至105套，總值約8.31億新元。
新加坡警察部隊稱，這些資產都屬於正在接受調查的10名嫌犯及其配偶、或他們及配偶相關的公司所擁有。包括：7個在聖淘沙升濤灣（Sentosa Cove）的獨棟洋房、79個公寓單位（當中19個仍在建造中），以及19個商用或工業用地。
警方通告還說，當局在日前行動中，突擊並逮捕這些外國人所在的優質洋房並非嫌疑人所有，因此沒有查封這些洋房或發出禁止處置令。在新加坡，若嫌疑人租下房子後被捕，屋主可以「發生不可預見的情況」為理由終止租約，也可通過律師終止租約。若房子是犯罪證據或罪案場所，屋主可能必須等到結案後才能再把房子租出去，屋主會暫時失去租金收入。
二、關於主要涉案人員的國籍和身份
原籍中國福建
持有各國護照
持有新加坡就業准證和家屬准證
擔任新加坡公司董事和/或股東
據悉，被捕的10人原籍均為中國福建，其中3人還是中國公民，其餘7人既持有中國護照，也分別持有賽普勒斯、柬埔寨、土耳其或萬那杜等國護照。其中有5人還曾經上了中國的通緝令，而隨著調查的發展，本次涉案的「福建幫」可能達數百人。
一名不願透露姓名的房地產經紀在接受《聯合早報》訪問時說：「這些涉案人士都是來自中國福建，聽說這個『福建幫』有數十甚至數百人，當中又分了蘇姓、王姓、胡姓和陳姓等主要幾個幫派。這幾個幫派之間未必很熟絡或經常交往，但大家都至少知道彼此的存在。」當中，被逮捕的蘇海金（前譯蘇海進）和王德海，可能就是蘇姓和王姓這兩個幫派的老大。 對於前述去年5月，以8500萬元掃下康寧河灣（Canninghill Piers）20個單位的大手筆交易，仔細觀察就會發現，不少媒體在報道此事的時候，會加上一句：據熟悉交易情況的業內人士透露，這名買家來自中國福建，不過他買房的資金是從印度尼西亞轉入新加坡。
業內人士透露、福建、印尼...這三個詞出現在一起，現在真相大白了。
據了解，現有這10名涉案人員在新加坡的身份均為就業准證和家屬准證，新加坡人力部目前正在跟警方合作進行調查。
《聯合早報》根據被控10人的名字，查詢新加坡會計與企業管制局（ACRA）的記錄，發現其中有7人擔任新加坡一些公司的董事或股東。
