新闻 · 约 2 分钟阅读

2男利用客工户头 助洗黑钱近百万新元 双双入狱

2022/12/10
直接阅读正文 ↓
/www/orgs.pro/web/images/image/1711/17114509.avif

殷俊军(新明日报图)

(新加坡讯)利用已回国的客工银行账户,男子和妹夫共谋帮犯罪集团洗近100万元(新币,下同)的黑钱,双双判入狱。

《新明日报》报道,同是39岁的被告张明和殷俊军各承认3项转移赃款的罪名,另外3项罪名交由法官纳入考量后,各被判入狱33个月。

张明案发时是中介公司的经理,而殷俊军是酒类贸易商的职员。殷俊军是张明的妹夫。

根据案情,张明去年初认识一名叫做“阿翔”的人。阿翔自称是非法赌博犯罪集团的成员,需要张明的银行账户来接收赌注,说是每收1万元能赚200元佣金。

/www/orgs.pro/web/images/image/1711/17114510.avif

张明。(新明日报图)

张明起初不答应,说不想用自己的银行账户。阿翔知道张明在中介公司工作,因此怂恿他利用客工的银行账户。

张明觉得可行,因此找殷俊军讨论,两人决定用已经离开新加坡的客工所留下的银行账户犯案。

接下来的数月,两人会在客工离开新加坡前收走他们的银行账户,然后将资料交给阿翔。

不仅如此,他们也帮阿翔将银行账户里的赃款转到阿翔指定的加密货币或海外的银行账户。(人名译音)

警方去年6月20日在惹兰大巴窑一带的路障拦下了两人的车,发现车上有超过40万元的大笔现金和71张提款卡。

两人无法交代现金和提款卡的来历,警员当场将他们逮捕。

根据调查,两人接收了一共91万2129元的赃款。警方发现,这些钱不是非法赌注,而是诈骗集团所得。

两名被告至今未做出任何赔偿。

两人各自的代表律师求情时都说,他们真不知道是在帮骗子做事,以为只是收赌注而已,请求法官从轻发落。

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

继续阅读

新闻

涉为跨国诈骗团队洗钱 2大马人涉当钱骡落网被控

新闻

窝藏没准证印尼女佣 新加坡男监8个月

新闻

捡尸侵犯罪成 男子上诉遭驳回 维持监15年打12鞭

新闻

“政府给的钱没了” 七旬叔遇诈骗 痛失多年积蓄

新闻

企图走私逾700条漏税烟 32岁大马男狮城关卡被捕

新闻

青年‘白嫖’四旬男 挥砖袭击抢财物 监7年鞭6下

新闻

浴室藏手机偷拍 43岁继父监9个月

新闻

贿监工倾倒鸡粪堆肥 运输公司董事监5天

新闻

涉通过海路走私漏税烟 5男被捕

社会

胆子太大了!新加坡这家换钱店竟敢出借牌照且欺骗金管局,结果被直接吊销执照!

社会

太胆大!两名中国男子在飞往新加坡航班上偷银行卡,结果刚落地就被抓!

新闻

无车却接19罚单追踪 当局已撤销罚单 妇盼揪出冒身份者

新闻

新加坡芽笼突击行动!21名女性涉嫌卖淫被逮捕,面临坐牢和罚款!

社会

太疯狂!大马司机改装车厢走私香烟,在兀兰检查站被抓现行,数量惊人!

新闻

女友承认与男同事上床 男纠众打至鼻骨折

新闻

婚变女外遇 私密照遭传夫 男子监13个月

新闻

AI拒了你的贷款,找谁说理?新加坡把答案钉到了董事会

新闻

男子酒后携刀出门 划伤送餐员致毁容

新闻

新加坡滨海南码头走私漏税烟被抓现行,5人落网

新闻

未获贷款反遭索2000元 在新工作马国男子被大耳窿恐吓

社会

太惊险!小巴司机开车不减速撞飞摩托车,受害者被拖行数米导致骨肉外露!

旅游

2026最新新加坡退税攻略,看完这篇省出一顿饭钱

社会

醉酒男子在牛车水地铁站大闹,辱骂工作人员被警方当众逮捕!

社会

离谱!承包商闯错组屋竟指责业主装修违规,还要求花钱拆除,真相让人后怕!