8月15日，新加坡警方逮捕30多名涉嫌参与洗钱活动的外国人，该集团在新加坡累计了资产约合53亿人民币，价值约10亿新币。该案涉嫌人员，目前已经全部拘押（涉案人员存在多位是中国网逃人员），目前涉案人员家中所有存在价值的东西也都全部扣押。
据后续报道，新加坡警方表示会继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。此外，10名被告被押在中央警署，期间允许被警方带出助查。
新加坡商业事务局新加坡商业事务局局长周祥泰表示，严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。
新加坡金融管理局发文，表示不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动，将严厉看待这起案件，对可能有违法资金的金融机构加强监管，严厉对付涉及洗黑钱、资助恐怖活动或相关监管不足的金融机构。
另外，备受关注的中国公安部8月21日，派遣了一位副部长及代表团来访新加坡。坊间认为，此次访问很可能与新加坡商业事务局（CAD）的打击洗黑钱行动有关，双方将就此事进行深入对接于合作。
根据新加坡法律规定，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款，或两者并罚。
新加坡最大洗钱案涉案人员中还有一个鲜明特色，就是涉案人员身上大多持有多本护照，其中只有三人持有中国护照，其余七人持有的护照来自塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国。凭著这些花钱买来的护照，即便在国内被通缉，他们也能在境外来去自如。
从事网络赌博和诈骗在中国境内都属于一直被严打的违法犯罪活动，这些人躲到东南亚，利用一些国家的法律漏洞在当地建立据点，回头又大肆从国内非法敛财，为了安置这些钱财，最后又伪造文书把钱存进了新加坡的银行。但千算万算最后还是失算，新加坡是东南亚法制最为健全的国家，这些人把他们非法敛财的一些手段照抄到了新加坡，东窗事发只是时间早晚问题。
这些年，尽管国家打击非法赌博和网络诈骗活动一直都没松过手，但这些人传回来的暴富故事还是让一些年轻人心生浮躁。希望新加坡这次大规模的整肃行动，能让那些跃跃欲试的年轻人引以为戒。
