2026年7月10日，一名47岁男子 Nazarisham Bin Mohamed Isa（以下简称“Nazarisham”）因涉嫌参与由 MTN Consultants and Building Management Pte Ltd（以下简称“MTN Consultants”）和 Naza Holdings Pte Ltd（以下简称“Naza Holdings”）提供的欺诈性投资计划而被起诉。
Nazarisham 在案发期间担任这两家公司的董事，目前面临以下指控：
根据《公司法》（CA）第340(5)条，一项在2017年4月至2020年6月期间，明知 MTN Consultants 以欺诈目的经营业务的指控；
根据《2018年破产、重组和解散法》（IRDA）第238条，一项在2020年7月至2020年10月期间，明知 MTN Consultants 以欺诈目的经营业务的相同行为指控；
根据《刑法》（PC）第471条，四项将三份他有理由相信是伪造的文件当作真实文件使用的指控；
根据《证券和期货法》（SFA）第240(1)条及第331(1)条，102项同意 MTN Consultants 和 Naza Holdings 在没有招股说明书或概况陈述的情况下提供证券的指控。
在2017年4月至2020年10月期间，MTN Consultants 与投资者签署了319份“私募协议”，总投资额高达5062万新元。这些协议向投资者承诺每月支付“利润”，并在每期投资结束时全额偿还“投资金额”。据信，该公司并未经营任何能产生利润的业务，也没有可持续的手段来履行这些协议项下的义务。
其中部分“私募协议”也涉及 SFA 第240(1)条的指控，因为这些协议似乎构成了由 MTN Consultants 或 Naza Holdings 提供的证券要约，但并未按照 SFA 的要求提供招股说明书或概况陈述。
初步调查还显示，Nazarisham 在2019年向两名个人出示了三份文件，作为他有能力偿还与 MTN Consultants 签署“私募协议”投资者的证明，而他当时有理由相信这些文件是伪造的。
如果被定罪，Nazarisham 将面临：
每项违反《公司法》第340(5)条或《破产、重组和解散法》第238条的指控，最高可判处七年监禁，或最高1.5万新元罚款，或两者兼施；
每项违反《刑法》第471条的指控，最高可判处四年监禁，或罚款，或两者兼施；
每项违反《证券和期货法》第240(1)条及第331(1)条的指控，最高可判处两年监禁，或最高15万新元罚款，或两者兼施。
新加坡警察部队 公共事务部 2026年7月10日 上午10:10
